唐山三友化工股份有限公司 八届十次董事会决议公告

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十次董事会的会议通知于2022年8月12日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年8月24日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事13人，亲自出席董事13人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。经股东单位唐山投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于变更第八届董事会部分董事的公告》（公告编号：临2022-034号）。

　　三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引，并结合公司实际，对公司董事会各专业委员会工作细则、《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》14项管理制度进行修订和完善。其中，修订后的《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

　　上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-035号）。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工       公告编号：临2022-033号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　八届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届十次监事会的会议通知于2022年8月12日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年8月24日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，亲自出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：

　　1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2022年上半年的经营成果和财务状况等；

　　3、 在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工    公告编号：临2022-035号

　　唐山三友化工股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月9日   14点00分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月9日

　　至2022年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年8月24日召开的八届十次董事会、八届十次监事会审议通过。相关公告于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2022年9月5日（周一）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　六、 其他事项

　　现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　八届十次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600409                     　　　　　　　　　　公司简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：王春生

　　董事会批准报送日期：2022年8月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-031号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2022年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2022年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　四、其他说明

　　1、以上披露的均价均为不含税价格。

　　2、2022年第二季度受新冠肺炎疫情多点散发物流受阻、大宗原材料大幅涨价、环保管控升级等影响，公司主导产品产销量同比减少，未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-034号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于变更第八届董事会部分董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。张学劲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张学劲先生的辞职报告自2022年8月24日送达公司董事会之日生效。

　　张学劲先生辞职后不再担任公司任何职务，董事会对张学劲先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　2022年8月24日，公司召开八届十次董事会会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》，经公司股东单位唐山投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　王永钢先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附件：王永钢先生简历

　　王永钢，男，1985年3月生，中共党员，汉族。历任唐山唐曹铁路有限责任公司协调部部长、运营管理部部长，现任唐山建设投资有限责任公司投资管理部经理；唐山投资有限公司董事长兼总经理；唐山三友集团有限公司董事；唐山三友氯碱有限责任公司董事。

　　截止本公告披露日，王永钢先生未持有公司股份；除在股东单位唐山三友集团有限公司担任董事外，与公司持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王永钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。