广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

　　证券代码：603848           证券简称：好太太        公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 资助对象：广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）

　　● 资助金额及利息：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 履行的审议及相关程序：本次借款暨关联交易已经公司2022年8月23日召开的第三届董事会第二次会议审议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，本次议案将直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　● 过去12个月内公司与广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）除已经审批的日常关联交易外累计发生关联交易2次，累计金额为93,100万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值49.55%，均为与好好置业相关，并均按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。除本次向好好置业提供财务资助，公司未向好好置业提供财务资助，也不存在逾期未收回金额的情形。

　　● 交易风险提示：本次借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，公司能够对好好置业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次借款事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　一、 本次财务资助暨关联交易概述

　　为了支持控股子公司好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。

　　好好置业另一股东好莱客本次未提供同比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2022年8月23日召开公司第三届董事会第二次会议审议本次交易，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，该议案需直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914401017994381174

　　3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　4、注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　5、法定代表人：沈汉标

　　6、注册资本：30,960.4049万元人民币

　　7、成立日期：2007年04月09日

　　8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

　　9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　10、实际控制人

　　11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

　　好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603898）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　三、 控股子公司基本情况

　　1、公司名称：广东好好置业投资有限公司

　　2、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层

　　3、成立日期：2021年11月16日

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、注册资本：50,000万人民币

　　6、法定代表人：肖娟

　　7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

　　8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　9、主要财务指标：截至目前，好好置业暂无相关财务数据。

　　10、 权属状况说明：好太太持有好好置业70%的股权，好莱客持有好好置业30%的股权。

　　好好置业系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。好好置业不属于失信被执行人。公司上一会计年度未向好好置业提供财务资助。

　　四、 关联交易的主要内容

　　公司目前尚未与好好置业签署具体借款协议，公司将按照相关规定签署协议，协议主要内容如下：

　　1、 借款金额及期限：公司拟向好好置业提供总额度5,000万元的一年期借款，此事项需经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。并根据好好置业实际经营需要给付。

　　2、 资金来源：公司自有资金

　　3、 资金用途：用于好好置业的经营发展

　　4、 资金使用费：依资金实际使用时间，以不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，具体以实际协议为准。

　　五、 该关联交易对公司的影响

　　公司在不影响自身经营发展的情况下向好好置业提供借款，将积极推动好好置业的项目持续发展，满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司发展战略。同时好好置业系公司控股子公司，公司向其委派主要管理人员，能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理等风险加以控制，确保公司资金安全。

　　公司本次拟向好好置业提供借款暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、 审议程序

　　1、前序相关审议程序

　　2021年10月，好太太与好莱客共同出资设立好好置业，好太太以自有资金出资21,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值11.18%，详见公司公告《公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2021-033）、《公司关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告》（2021-037）。

　　2022年3月公司与好莱客共同增资好好置业，好太太以自有资金出资72,100万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值38.37%，详见公司公告《公司关于与关联方共同增资好好置业并参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告》（2022-011）。

　　过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。

　　2、本次审议程序

　　公司于2022年8月23日召开公司第三届董事会第二次会议审议《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　3、本次独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事就本次公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易事项发表相关意见如下：

　　（1) 事前认可意见

　　公司拟向控股子公司提供借款主要是为了更好地满足公司经营发展需要，为子公司提供临时周转资金。借款利率定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　（2）独立意见

　　公司拟向控股子公司提供借款以满足其生产经营需要，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，该项借款未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司拟向控股子公司提供不超过5,000万元额度的借款。

　　七、 上网公告附件

　　1、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见》；

　　2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：603848           证券简称：好太太        公告编号：2022-045

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　增加经营场所并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月23日召开公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、公司增加经营场所的情况

　　根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营场所，具体地址为：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号（最终以工商部门核定为准）。

　　二、本次《公司章程》的修订情况

　　根据上述公司拟增加经营场所的相关情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》修改如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2022-048

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第三届监事会第二次会议于2022年08月23日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年08月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开好太太集团2022年第三次临时股东大会的议案》，公司2022年第三次临时股东大会决定于9月9日召开。

　　具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2022年08月25日

　　报备文件：

　　1、 公司第三届监事会第二次会议决议

　　证券代码：603848        证券简称：好太太       公告编号：2022-046

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月9日   14点 30分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月9日

　　至2022年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2022年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及四大证券报《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年9月8日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2022年9月8日8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二会议室

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　邮编：511434

　　电话：020-61960999

　　传真：020-61960928

　　邮箱：IR@hotata.com

　　联系人：李 翔

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2022-047

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第三届董事会第二次会议于2022年08月23日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年08月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议了《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见2022年08月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开好太太集团2022年第三次临时股东大会的议案》，公司2022年第三次临时股东大会决定于9月9日召开。

　　具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　● 上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

　　● 报备文件：

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议

　　公司代码：603848                      　　　　　　　　　　公司简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sec.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用