山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-074

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2022年上半年度实际存放与使用情况。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-076

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

　　截至2021年12月31日，累计使用募集资金人民币256,064,118.01元。2022年上半年，公司实际使用募集资金75,864,143.46元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为308,774.05元。

　　截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金331,928,261.47元，募集资金余额为24,476,115.48元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及实施募投项目的子公司连同保荐机构申港证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　鉴于公司“偿还银行借款及补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述项目的募集资金专用账户进行销户处理。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）（2021-051）。

　　截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　附件 1：募集资金使用情况对照表

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表（2022半年度）

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-073

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　公司《2022年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　2022年上半年度，公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002838                证券简称：道恩股份                 公告编号：2022-075

　　债券代码：128117                债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）2022年3月11日，公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　（二）公司非公开发行股票于2022年7月20日在深圳证券交易所上市，具体详见2022年7月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

　　（三）2022年3月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司在青岛市即墨区投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司，注册资本为6000万元。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　法定代表人：于晓宁

　　2022年8月23日