文一三佳科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600520                      　公司简称：文一科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600520                证券简称：文一科技             公告编号：临2022—034

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2022年8月19日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2022年8月24日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技2022年半年度报告全文与摘要》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《文一科技关于同意子公司技术改造的议案》

　　为满足公司子公司发展需要，进一步提高自身生产规模，公司同意全资子公司铜陵三佳建西精密工业有限公司拟投资不超过500万元，用于新增第四条冲压自动化生产线技术改造项目；同意控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司拟投资不超过200万元，购买一台光学曲线磨床的技术改造项目。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（三）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请1000万元综合贷款授信的议案》

　　根据公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年8月25日至2025年8月24日。

　　同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（四）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年8月25日至2025年8月24日。

　　公司决定为上述1,000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年8月25日至2025年8月24日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见：铜陵富仕三佳机器有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为本次贷款提供担保。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十四日

　　证券代码：600520             证券简称：文一科技          公告编号：临2022—035

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：铜陵富仕三佳机器有限公司（系我公司全资子公司）。

　　●是否为上市公司关联人：否

　　●本次累计担保金额：1,000万元。

　　●已实际为其提供的累计担保余额：3,000万元（含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向铜陵皖江农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年8月25日至2025年8月24日。

　　公司决定为上述1,000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年8月25日至2025年8月24日。同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　本次担保已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）被担保方的基本法人信息

　　被担保方名称：铜陵富仕三佳机器有限公司

　　统一社会信用代码：913407007117071250

　　成立时间：2001年01月20日

　　注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

　　主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

　　法定代表人：丁宁

　　注册资本：叁仟零陆拾壹万元整

　　主营业务：半导体塑料成型设备，LED设备，智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造，研发与销售，精密零部件制造与销售，系统集成软件开发与销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务。

　　股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%

　　（二）被担保方与上市公司的关联关系

　　被担保方为我公司全资子公司。

　　三、担保的必要性和合理性

　　富仕三佳为公司全资子公司，出于经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于良性发展，符合公司的整体利益。截止目前，富仕三佳资产负债率较低，财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　四、董事会意见

　　2022年8月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见：铜陵富仕三佳机器有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为本次贷款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币15,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的38.79%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为15,000万元，占最近一期经审计净资产的38.79%。我公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、文一科技八届六次董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表；

　　3、文一科技独立董事意见。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十四日