祥鑫科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　股票代码：002965             股票简称：祥鑫科技           公告编号：2022-099

　　债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司无其他应当披露的重要事项。

　　祥鑫科技股份有限公司

　　法定代表人：陈 荣

　　批准报出日期：2022年08月24日

　　证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技            公告编号：2022-096

　　债券代码：128139           债券简称：祥鑫转债

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年08月24日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年08月13日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-098）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-099）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司<2022年半年度财务报告>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-100）。

　　独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2022-101）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2022年08月24日

　　证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技            公告编号：2022-097

　　债券代码：128139           债券简称：祥鑫转债

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年08月24日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年08月13日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及报告摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-098）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-099）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司<2022年半年度财务报告>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-100）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年08月24日