四川和谐双马股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000935          证券简称：四川双马       公告编号：2022-27

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年8月23日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2022年8月12日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告和摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核四川和谐双马股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议。

　　2、董事、监事和高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000935          证券简称：四川双马       公告编号：2022-25

　　四川和谐双马股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年8月23日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2022年8月12日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　　本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

　　（一）《2022年半年度报告和摘要》

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定，特制定《投资者关系管理制度》。

　　请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资者关系管理制度》。

　　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字的董事会决议。

　　（二）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

　　（三）公司董事、监事和高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000935                           证券简称：四川双马                       公告编号：2022-26

　　四川和谐双马股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、建材生产业务的概述

　　2022年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效，我国经济企稳回升。上半年我国GDP为562,642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。尤其二季度国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，加大经济下行压力。各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展显效，经济顶住压力实现正增长，同比增长0.4%。

　　值得一提的是，投资对经济增长的关键作用进一步发挥。稳投资持续加力，基础设施建设提速推进，投资需求平稳增长，对稳住经济基本盘提供了有力支撑。上半年，资本形成总额拉动经济增长0.8个百分点。其中，二季度资本形成总额拉动当季经济增长0.3个百分点。（资料来源：国家统计局网站）

　　相关宏观经济指标表现出来的强大韧性确保了水泥和骨料等建材业务行情在上半年大盘稳定，同时相关指标向好的趋势将有力支撑下半年建材需求行情。

　　公司建材生产制造企业业务的产品包括水泥、商品熟料、骨料等，广泛应用于公路、铁路、机场、电站、房地产、市政基础设施、乡村振兴相关建设等项目。建材板块作为公司现阶段的优质资产，生产经营稳定，盈利能力强，现金流良好。经过近年的调整，公司当前建材生产基地集中在宜宾市，宜宾市区位优势明显，为公司建材生产业务发展提供了保障。公司建材生产制造业务中，水泥年产能200余万吨，两条骨料生产线年产能500余万吨。

　　在健康、安全及环保管理方面，公司坚持“安全第一、以人为本”的理念，认真落实各项安全生产责任制，广泛开展安全生产宣传、培训、教育，夯实安全生产日常基础工作；以第21个全国安全生产月“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题为契机，积极开展各项安全生产活动,不断建立健全公司内部健康与安全管理体系。四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）是“省级安全文化建设示范企业”、“一级环保诚信企业”和“重污染天气B级认定企业”，所属矿山具有“矿山二级标准化企业”称号。公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于改善环境的先进生产工艺和装备，减少化石燃料的消耗及CO2的排放。公司积极响应政府错峰生产政策，制定错峰生产计划，污染源排放量符合国家标准。

　　双马宜宾通过采取以下措施实现减少碳排放：（1）设备更换：更换使用高效风机、电机等，实现高效率、低能耗；（2）设备技术改造：对现有设备进行相关技术改造，降低设备电耗、热耗，有效减少单位碳排放；（3）开发使用替代原燃材料，如工业废渣等，实现资源综合利用，降低能耗，节约成本。

　　报告期内，面对全球政治、经济以及国内疫情的不定因素对市场的影响，公司积极响应各级政府稳经济，保增长的政策指导精神，借助营销团队不断优化营销思路，以强化核心市场、巩固核心客户为原则，坚持保障核心区域和品种的盈利能力，同时不断提高其他区域和产品盈利能力；另一方面，营销团队进一步加强对销售网络的梳理和管理，做大做强直销渠道，做优做精经销渠道，不断提高销售网络运行效率，有力地支撑了公司营销决策的制定与执行。

　　今年上半年，国际能源价格不断攀升，加上国际政治环境的变化，进一步加剧了国际贸易格局的变化以及受国内疫情的影响，煤炭价格大幅上涨；同时因安全、环保政策等影响因素，煤矿停产、减产，2022年上半年煤炭价格持续上涨，供应紧张。为了保证公司的生产经营，公司进一步深入煤炭市场调研、实施多渠道采购和开发、使用替代燃料等方式缓解供需紧张局面和降低生产成本。

　　在生产管理方面，公司严格贯彻质量管理体系，规范执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定。公司持续提升工业业绩管理水平，各项指标始终保持业内先进水平。报告期内，公司对产品包装质量进行了升级换代，加强了生产过程质量管理，改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用。

　　公司建材生产业务市场集中于以宜宾市为中心的四川省南部并辐射周边，具备较好的区域优势，为公司建材生产业务提供了保障。公司将继续聚焦四川区域建材生产业务板块的稳定运营和稳步发展，不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。

　　2、私募股权基金投资管理业务的概述

　　私募投资基金行业近年来发展平稳，私募股权、创业投资基金规模增长稳定。私募投资基金行业在服务实体经济、促进长期资本形成、推动创新创业高质量发展等方面发挥着不可替代的重要作用。

　　当前我国私募股权投资正在迎来机遇期。一方面，随着科技创新成为国家战略，以信息技术、人工智能、芯片为代表的硬科技产业，在自主可控的道路上加速发展，这为私募股权基金提供了越来越多的好资产。另一方面，随着我国资本市场改革，科创板、注册制、北交所的落地，也给股权投资提供了更为广阔的退出路径。

　　报告期内，西藏锦合创业投资管理有限公司（简称“西藏锦合”）作为和谐锦豫及和谐锦弘的管理人，坚持稳中求进，积极推进基金管理业务，公司私募股权基金投资管理业务保持良好发展势头。西藏锦合严格遵循私募基金相关法律法规，通过专业培训，不断加强合规意识，保持基金的合规运营。

　　2022年上半年，西藏锦合与出资人就行业发展状况、投资策略、项目投资及回报情况、风险控制进行了良好的沟通，并提供了相应的报告。西藏锦合秉承价值投资理念，围绕和谐锦豫及和谐锦弘既定投资范畴的细分行业进行深入研究，把握长期战略性投资机会，着重于先进制造与大消费行业，重点关注具有成长性的可投资标的，在审慎的基础上进行投资。

　　从行业发展规律来看，良好的投后管理与投前形成闭环，相互影响和促进。在投后管理方面，西藏锦合结合自身专业能力与企业实际情况，制定全面的投后管理计划，涵盖企业战略制定、运营监控与评估、增值服务、投资风险管理等，同时，协助企业制定战略规划、开拓融资渠道、搭建企业制度等。西藏锦合通过对被投企业的管理，总结行业发展趋势和企业实操运作，进行投资复盘。在退出管理，西藏锦合积极推动符合条件的存量项目对接各层次资本市场，另一方面也通过并购、转让等多种方式加快其他存量项目的退出。

　　在当前国内外环境异常复杂的大背景下，西藏锦合始终秉持价值投资、长期投资、理性投资的经营理念，聚焦优势产业，紧抓投资机遇，坚持严格的投资标准，严控项目的投资风险，协力推进私募股权投资行业高质量发展。

　　报告期内，为搭建安全和技术领先的智能化投资管理平台，公司子公司数智星辰的数据团队不断探索、追踪业界前沿技术和投资业务的发展趋势，有序推进技术和产品研发，一方面，针对大数据和算法等基础底座能力，不断进行能力迭代和技术打磨，为上层投研产品的快速创新夯实基础，另一方面，结合投资团队在Sourcing、被投企业监控与管理以及退出等方面的业务需求，应用大数据、搜索、知识图谱、NLP等多方面的技术，进行智能投研产品的创新尝试。

　　2022年上半年，公司严格遵守法律法规及内部制度，不断提升公司的规范运营水平。公司持续加强投资者关系管理，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

　　报告期内，公司业务涵盖建材生产业务、私募股权基金投资管理业务等，实现归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，业绩实现了增长。