兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药        公告编号：2022-031

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年8月23日上午11:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2022年8月9日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经过审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》

　　监事会审阅并同意《2022年半年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2022年半年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露半年度报告内容的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：第七届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月24日

　　证券代码：002644                证券简称：佛慈制药                公告编号：2022-029

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药       公告编号：2022-030

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年8月23日上午9:00以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年8月9日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告及报告摘要》详见2022年8月25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：第七届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董 事 会

　　2022年8月24日