深圳市振邦智能科技股份有限公司关于 修订暨制定公司相关治理制度的公告

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月23日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，本次修订暨制定的公司相关治理制度无须提交股东大会审议。

　　一、修订暨制定的背景与原因

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，对公司治理制度进行修订、制定。

　　二、本次修订暨制定的公司相关制度列表

　　上述相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：003028                   证券简称：振邦智能                公告编号：2022-056

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、对2020年首次公开发行股份募集资金投资项目的部分项目进行变更

　　2022年3月4日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，并经2022年3月24日2022年第一次临时股东大会审议通过，对公司2020年首次公开发行股份募集资金计划募投项目中“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”“零功耗起动保护器建设项目”“研发中心建设项目”的实施内容、实施地点进行部分变更，详细内容请查看公司于2022年3月9日、3月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司使用部分募集资金购买土地使用权

　　2022年3月4日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》，并经2022年3月24日2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金不超过人民币 8,000 万元购买工业用地的土地使用权，以及授权公司作为实施主体参与土地竞拍。

　　2022年6月7日，公司通过竞拍的方式以人民币5,870万元的价格成功竞得位于深圳市光明区宗地号为A607-0886的土地使用权，土地面积32,786.07平方米，土地使用年限为30年。

　　以上详细内容请查看公司于2022年3月9日、3月25日、6月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述工业用地“振为科技园”已于2022年6月18日正式开工建设。

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2022-054

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于2022年8月23日以现场表决方式召开。本次会议通知已于2022年8月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-59）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-56）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-57）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　（三） 审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

　　2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

　　3.《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2022-055

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年8月23日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2022年8月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-59）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-56）。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-57）。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《第二届监事会第二十一次（临时）会议决议》；

　　（二） 其他文件。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能         公告编号：2022-057

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币595,950,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,763,773.58元后，募集资金净额为人民币560,186,226.42元。募集资金已于2020年12月21日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　2、2022年半年度募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

　　2020年12月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

　　公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至 2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5,054.47万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字［2021］004748号。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为5,054.47万元。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。

　　截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（五）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，基本情况如下：

　　募集资金投资项目变更的具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表一：

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币元