广东中旗新材料股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：001212                  证券简称：中旗新材                 公告编号：2022-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）布局硅晶新材料产业链

　　新材料产业是国民经济的战略性支柱产业，是各国战略竞争的焦点。近年来，国家不断出台相关政策以提升新材料的基础支撑能力，实现我国从材料大国到材料强国的转变。在产业政策的促进下，我国新材料产业的战略地位不断提升。硅晶材料是最重要的新材料之一，公司积极布局硅晶材料业务是顺应行业发展之需，力争在部分硅晶材料领域实现进口替代。

　　新形势下，公司投资建设罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目，是公司落实向上游硅晶新材料延伸布局的关键举措，有利于公司实现人造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标，持续增强公司盈利能力和市场地位，提升公司综合实力。

　　（二）深耕创新，研发实力进一步提升

　　报告期，公司获得发明专利2项，分别为《一种组合式家用石英石柜子》及《一种烧结型无机石英石板材及其生产工艺》。截至报告期，公司及控股子公司拥有中国发明专利12项，美国发明专利2项，实用新型专利58项。专利权的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，掌握市场竞争主动权，对公司技术进步，产品创新，市场和品牌影响力提升等方面产生积极的影响，进一步提升公司的核心竞争力。

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2022-043

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年8月13日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2022年8月24日下午14:30在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年半年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

　　2、 审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　具体议案内容请详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司 董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：001212             证券简称：中旗新材      公告编号：2022-044

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2022年8月13日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2022年8月24日下午15:30在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

　　4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年半年度报告全文及其摘要。

　　2、 审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司 监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：001212        证券简称：中旗新材        公告编号：2022-047

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　关于2021年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2021年年度报告》。经事后核查，因财务部门相关工作人员疏忽，导致《2021年年度报告》部分信息填写有误，现对相关内容进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司2021年度财务状况及经营成果产生影响。

　　一、对《2021年年度报告》更正如下：

　　1、“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”中“（5）营业成本构成”

　　更正前：

　　行业和产品分类

　　单位：元

　　单位：元

　　更正后：

　　单位：元

　　单位：元

　　除上述更正外，公司《2021年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2021年年度报告》将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露，详见《2021年年度报告》（更正后）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2022-046

　　广东中旗新材料股份有限公司关于2022年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年修订）》的相关规定，公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股（A股）22,670,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.67元，募集资金为人民币717,958,900.00元，扣除本次发行费用88,561,800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10349号）。

　　公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币717,958,900.00元，截至2021年8月18日，公司实际募集股份22,670,000股，募集资金总额人民币717,958,900.00元。民生证券股份有限公司于2021年8月18日将上述募集资金扣除相关不含税承销保荐费用人民币59,670,000.00元（承销保荐费用不含税金额为人民币60,670,000.00元，公司先前已支付不含税人民币1,000,000.00元，故此次仅扣除不含税人民币59,670,000.00元）后的余款人民币658,288,900.00元汇入公司银行账户，具体情况如下：

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为444,053,183.03元，明细如下表：

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，并于2021年10月14日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　2021年8月31日，公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2022年6月30日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　（二）募集资金的专户储存情况

　　1、截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

　　2、截至2022年6月30日，公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况如下：

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表请详见附表1。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,236.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,877.53万元和支付的发行费用359.41万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZL10353号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　具体内容详见公司2021年9月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-017）。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五） 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年9月1日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不超过50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司就闲置募集资金进行现金管理事项发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为39,900.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见：二、（二）2、公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况表。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为444,053,183.03元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款45,053,183.03元，定期存款340,000,000.00元，购买理财产品59,000,000.00元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元