瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司董事会议事规则 部分条款的公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2022-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述修订内容和条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。修订后的公司《董事会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2022-055

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订公司募集资金专项存储

　　及使用管理办法部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述修订内容和条款外，公司《募集资金专项存储及使用管理办法》其他条款保持不变。订后的该办法尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。修订后的公司《募集资金专项存储及使用管理办法》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2022-053

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订公司独立董事工作制度

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述修订内容和条款外，公司《独立董事工作制度》其他条款保持不变。订后的该制度尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。修订后的公司《独立董事工作制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2022-051

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订公司股东大会议事规则

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述修订内容和条款外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《股东大会议事规则》尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。修订后的公司《股东大会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2022-050

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于修订公司章程部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日