唐山冀东装备工程股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000856                证券简称：冀东装备                公告编号：2022-35

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　本报告期，公司经营状况未发生重大变化。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事长：王向东

　　2022年8月24日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-33

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月12日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2022年半年度报告》及报告摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《唐山冀东装备工程股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-34），以及刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《唐山冀东装备工程股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-35）。

　　（二）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（三）审议通过了公司《关于申请兴业银行股份有限公司唐山分行综合融资授信的议案》

　　为保障公司生产经营的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司唐山分行申请综合融资授信，授信额度1亿元，敞口额度不超过1亿元，有效期1年，用于日常经营周转及置换其他金融机构合规贷款。其中银承、信用证、非融资保函敞口不超过0.8亿元、保证金比例均不低于20%，业务品种期限均不超过1年；担保条件：敞口额度信用免担保。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2022年8月25日