深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300824                证券简称：北鼎股份                公告编号：2022-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营业绩经历了较大幅度波动。

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌国内业务，在报告期内1-2月份经营情况正常，相对稳定。3月中旬开始，国内疫情反复，多地区物流及快递持续受阻，销售不畅，直至5月下旬开始逐步恢复。自主品牌国内业务直营比例较高，疫情影响下，公司自营线上渠道及线下门店销售承受了更加直接的冲击。

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌海外业务尚处于初期培育阶段，海外备货库存及各项费用的投入均处于较高水平。

　　OEM/ODM业务收入受海外需求减弱等因素影响，在报告期内有较大幅度下滑。

　　公司认为，报告期内疫情等因素影响虽剧烈，但应是短期扰动。因此对于包括产品研发、人才培育、线下门店布局、数字化建设、仓储租赁在内的部分对公司长期发展有重要意义的费用投入，未完全按照业绩波动比例进行调整。

　　在上述因素综合影响下，报告期内3-5月份，公司的经营业绩承受了较大压力，6月份公司经营状况已基本回归正常。

　　公司整体营业收入

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　报告期内，“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务实现营业收入29,819.52万元，较上年同期增长12.32%；OEM/ODM业务实现营业收入7,066.56万元，较上年同期下降20.42%。

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-054

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第二次会议通知于2022年8月14日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于< 2022年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《关于< 2022年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2. 审议通过《关于<募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-055

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第二次会议通知于2022年8月14日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于2022年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于< 2022年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2. 审议通过《关于<募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会

　　2022年8月25日