中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会2022年第六次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网       公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第六次（临时）会议于2022年8月20日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2022年8月24日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，9名董事全部采用通讯方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网       公告编号：2022-041

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届监事会2022年第六次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第五次（临时）会议于2022年8月20日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2022年8月24日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席1名，为王青昱先生；通讯出席2名，为王赟先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002306                        证券简称：中科云网                         公告编号：2022-043

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司主要业务为互联网游戏推广及运营和餐饮团膳。2022年上半年度，公司实现营业收入5,348.14万元，同比下降76.36%，归属于上市公司股东的净利润为-335.79万元，由盈利转为亏损。亏损的原因主要系公司互联网游戏推广及运营业务的存量游戏进入衰退期，新定制游戏测试效果未达预期及版号核准问题等影响未能上线发行，导致公司营业收入较上年同期大幅下滑，净利润大幅减少。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2022年8月25日