安徽江南化工股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002226                证券简称：江南化工                公告编号：2022-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、根据特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分行签署的《关于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协议》及补充协议，约定盾安集团将其持有的江南化工处于限售期内14.99%的股份（截至《表决权委托协议》签署日对应江南化工187,222,356股股份）的表决权全部不可撤销地委托给特能集团行使,盾安集团将持有的江南化工14.99%股份对应的表决权全部不可撤销地委托特能集团行使,期限为自《表决权委托协议》生效之日（2020年12月17日）起18个月，本次表决权委托的期限自2020年12月17日至2022年6月17日，截至目前表决权委托已到期【具体内容详见公司于2022年6月21日披露的《关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-029）】。

　　2、报告期内，公司完成对子公司安徽向科化工两名自然人股东股权收购，安徽向科化工成为公司的全资子公司。

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工     公告编号:2022-033

　　安徽江南化工股份有限公司关于

　　第六届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2022年8月14日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2022年8月23日上午09:00在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　详见2022年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-035）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

　　（三）审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2022-037）。

　　（四）审议通过了《关于不参与津巴布韦项目商业投资的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　详见2022年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于不参与津巴布韦项目商业投资的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（五）审议通过了《关于制定<总裁办公会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文内容详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《总裁办公会议事规则》。

　　（六）审议通过了《关于修改<总裁工作规则>的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文内容详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《总裁工作规则》。

　　（七）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2022年半年度持续风险评估报告》；

　　关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2022年半年度持续风险评估报告》。

　　（八）审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文内容详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《担保管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《全面预算管理标准》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文内容详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《全面预算管理标准》。

　　（十） 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2022年9月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工     公告编号:2022-034

　　安徽江南化工股份有限公司关于

　　第六届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第六届监事会第八次会议于2022年8月14日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2022年8月23日下午14:00在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工   公告编号:2022-038

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于不参与津巴布韦商业投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）于近日向公司告知其下属企业北京奥信化工科技发展有限责任公司（以下简称“奥信化工”）在津巴布韦存在业务获取机会。鉴于奥信化工从事民爆物品的生产、销售和爆破服务与公司业务存在一定竞争关系，兵器工业集团履行其曾出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，及时将上述事项告知公司。

　　经公司董事会研究，公司拟不参与津巴布韦商业投资项目，现就相关事宜说明如下：

　　一、本次商业投资机会概述

　　奥信化工于2022年5月先后中标津巴布韦Arcadia锂矿爆破服务项目和津巴布韦Bikita锂矿穿孔爆破服务项目。奥信公司将为以上两个项目提供穿孔爆破和库房代建和管理服务，项目合计投资659万美元（Arcadia项目402万美元，Bikita项目257万美元），其中固定资产投资合计429万美元，流动资金合计230万美元。

　　奥信化工在津巴布韦为以上两个项目提供穿孔爆破和库房代建和管理服务，上述业务模式虽与公司民爆产业业务模式相近，但公司在津巴布韦并无业务布局，二者在市场范围内并不存在竞争关系。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2022年8月23日召开第六届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不参与津巴布韦项目商业投资的议案》，关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　三、董事会关于不参与津巴布韦项目商业投资的说明

　　公司在津巴布韦尚无业务布局，对于该国的政治、经济、文化等宏观环境不熟悉。若公司参与本项目的商业投资，将使公司在不熟悉的国别及市场环境中开展生产经营，放大公司整体的风险敞口。考虑到公司对津巴布韦宏观环境不熟悉及新项目运营难度等因素，公司现阶段开展该项目在风险及收益匹配上存在不确定性。

　　奥信化工在津巴布韦为以上两个项目提供穿孔爆破和库房代建和管理服务，上述业务模式虽与公司民爆产业业务模式相近，但公司在津巴布韦并无业务布局，二者在市场范围内并不存在竞争关系。根据兵器工业集团的承诺：1、在成为上市公司实际控制人后的60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市；2、在上述60个月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的，承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。

　　现阶段公司不参与津巴布韦商业投资，由奥信化工实施、培育该项目，按照兵器工业集团的承诺，其下属民爆资产将在未来有注入江南化工等安排，以消除与上市公司构成同业竞争的业务。

　　兵器工业集团按照《关于避免同业竞争的承诺函》已向公司出具了《中国兵器工业集团有限公司关于北京奥信化工科技发展有限责任公司在津巴布韦存在项目机会的告知函》，并提出可将该业务机会优先提供给公司，已实际履行承诺函中的义务，并不违反相关承诺。

　　四、关于不参与津巴布韦项目商业投资对公司的影响

　　公司基于项目收益和风险的考量，现阶段公司不参与津巴布韦项目商业投资，由奥信化工实施、培育该项目，不会对公司构成不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　兵器工业集团通知该项目商业机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；上市公司在现阶段不参与津巴布韦项目商业投资，有利于减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。按照兵器工业集团的承诺，兵器工业集团下属民爆资产也将在未来注入江南化工或者通过转让给其他无关联第三方、主动停止经营、注销经营该等民爆业务的主体等方式消除与上市公司构成同业竞争的业务，上市公司在现阶段不参与津巴布韦项目商业投资，由奥信化工实施、培育该项目，不会对上市公司构成不利影响。

　　公司董事会在审议《关于不参与津巴布韦项目商业投资的议案》时，关联董事回避表决，该议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、 独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问海通证券认为：

　　上市公司不参与津巴布韦项目商业投资事项已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。实际控制人兵器工业集团已履行相关承诺义务，未违反相关承诺。

　　独立财务顾问对上市公司不参与津巴布韦商业投资项目事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司不参与津巴布韦商业投资项目之独立财务顾问核查意见》；

　　4、《中国兵器工业集团关于北京奥信化工科技发展有限责任公司在津巴布韦存在项目机会的告知函》。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2022-039

　　安徽江南化工股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年8月23日召开，会议决定于2022年9月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（周四）下午14:30 。

　　（2）网络投票时间：2022年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月08日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年9月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会审议通过，具体内容详见2022年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别说明：

　　1、 提案2为选举公司非独立董事，采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年9月13日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月13日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年9月15日召开的安徽江南化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、提案2采用累积投票制方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

　　2、对于其他议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2022-035

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司相关股东方提名及公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后。公司第六届董事会第十二次会议于2022年8月23日召开，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选蔡航清先生及林日宗先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第六届董事会任期一致。蔡航清先生、林日宗先生的简历详见附件。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日

　　附件：

　　蔡航清先生：男，1978年9月生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历。曾任中国万宝工程公司总经理助理，乌干达极佳动力有限公司总经理。现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任、科学技术委员会办公室主任，中国万宝工程有限公司董事、副总经理，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事。

　　蔡航清先生未持有公司股份，现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任、科学技术委员会办公室主任，中国万宝工程有限公司董事、副总经理，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　林日宗先生：男，1969年1月生，福建漳平人，中共党员，高级工程师。1990年7月毕业于福州大学采矿工程专业，本科。1990年8月参加工作，曾任职于漳平市煤炭公司、漳平市拱桥镇政府经委、漳平市菁城街道办事处、贵州省普定县埔华煤矿；2006年11月加盟紫金矿业，历任紫金山金铜矿穿爆组组长、铜矿采矿厂采矿车间副主任及主任、井巷工程管理处副处长、地下采矿厂厂长，福建金山建设工程有限公司副总经理，紫金矿业建设有限公司副总经理等职务，现任紫金矿业建设有限公司总经理。

　　林日宗先生未持有公司股份，现任紫金矿业建设有限公司总经理，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号：2022-037

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于调整子公司股权结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），为优化下属公司组织架构，强化江南化工对下属公司的管控，公司拟以自有资金47,723,315.61元收购全资子公司中金立华工业工程服务有限公司（简称“中金立华”）及全资子公司安徽向科化工有限公司（简称“安徽向科”）合计持有的安徽中金立华矿业工程有限公司（简称“安徽中金立华”）100%股权。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2021年12月31日安徽中金立华净资产人民币47,723,315.61元为作价依据。

　　公司第六届董事会第十二次会议于2022年8月23日召开，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方一：中金立华工业工程服务有限公司

　　1、注册资本：5000万人民币

　　2、法定代表人：陈瑞

　　3、成立日期：2012年07月24日

　　4、统一社会信用代码：91110105051446993N

　　5、公司住所：北京市朝阳区安定门外大街1号四层418房间

　　6、经营范围：建设工程项目管理；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口；技术开发与转让；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（市商务委或区县商务委备案）（国家发展改革委审批）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、股权结构：公司持有其100%股权

　　8、最近一年经审计主要财务数据情况如下：

　　2021年总资产5,824.23万元，净资2,124.40万元。2021年度营业收入5,137.04万元，净利润-1,744.46万元。

　　9、经查询，中金立华不属于失信被执行人。

　　交易对方二：安徽向科化工有限公司

　　1、注册资本：2136.45万人民币

　　2、法定代表人：鲍传齐

　　3、成立日期：2004年01月16日

　　4、统一社会信用代码：91340800758510450D

　　5、公司住所：安徽省安庆市怀宁县茶岭镇

　　6、经营范围：粉状乳化炸药（生产地址：安庆市怀宁县茶岭镇、五河县朱顶镇小巩山）、胶状乳化炸药（生产地址：安庆市怀宁县茶岭镇）、多孔粒状铵油炸药（生产地址：池州市贵池区牌楼镇）生产销售；化工产品（不含危险品）销售；爆破技术咨询服务；自营各类商品及技术的进出口业务（但国家限制或禁止公司经营的商品及技术除外）。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、股权结构：公司持有其100%股权

　　8、最近一年经审计主要财务数据情况如下：

　　2021年总资产54,294.68万元，净资产40,690.17万元。2021年度营业收入27,501.03万元，净利润3,317.61万元。

　　9、经查询，安徽向科不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、公司名称：安徽中金立华矿业工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：913408007790778363

　　3、法定代表人：许军涛

　　4、注册资本：4082万人民币

　　5、主营业务：设计施工、安全评估、安全监理(凭爆破作业单位许可证经营)；矿山工程施工总承包（凭矿山工程施工总承包企业资质许可经营）；矿山生态修复；地质灾害治理服务；建筑物拆除及建筑垃圾处理；设备租赁；场地租赁；建筑劳务分包；土石方工程设计、施工；石料加工与销售；煤炭销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以公司登记机关核定为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权关系：安徽向科持有其48.99559%股权、中金立华持有其51.00441%股权。

　　7、安徽中金立华股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　8、最近一年及一期主要财务数据情况如下：

　　单位：元

　　四、 协议的主要内容

　　转让方1：安徽向科化工有限公司

　　转让方2：中金立华工业工程服务有限公司

　　受让方：安徽江南化工股份有限公司

　　1、转让方将其合法持有的目标公司合计100%股权以协议转让的方式转让给受让方，受让方同意按照人民币47,723,315.61元对价予以受让。其中：受让方获得目标公司48.99559%股权，应支付转让方1人民币23,382,320.24元；受让方获得目标公司51.00441%股权，应支付转让方2人民币 24,340,995.37元。

　　2、本协议经转让双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章，且双方各自按其章程及制度规定完成本次股权转让的内部决策程序后生效。

　　3、本次股权转让不涉及目标公司职工的分流安置。

　　4、本次股权转让完成后，目标公司的债权、债务仍然由目标公司自身享有和承担。

　　五、 交易的目的和对公司的影响

　　本次子公司股权结构调整为公司合并报表范围内的内部调整，本次子公司股权结构调整事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要，有利于优化股权治理结构，整合现有资源，提高运营效率。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、报备文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、《审计报告》[天职业字（2022）19216号]。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十五日