精进电动科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动         公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：精进电动科技（菏泽）有限公司

　　截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额10,000,000.00元人民币

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）拟向中关村科技租赁股份有限公司申请不超过人民币2,000万元的融资租赁额度，公司为该笔融资租赁额度提供担保，具体条款以届时签订的合同为准。

　　（二）履行的内部决策程序

　　2022年6月7日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，同意自董事会审议通过之日起1年，公司2022年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币2亿元，在担保额度内，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。公司独立董事也对该事项发表了明确同意的独立意见。具体详见公司2022年6月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第二届第十一次监事会决议的公告》（公告编号为：2022-020）、《精进电动科技股份有限公司第二届第二十二次董事会决议的公告》（公告编号为：2022-021）、《精进电动科技股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告》（公告编号为：2022-025）。

　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事会审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：精进电动科技（菏泽）有限公司。

　　2、成立日期：2018年8月29日。

　　3、注册资本：35,000万元。

　　4、法定代表人：Wen Jian Xie

　　5、住所：山东省菏泽市开发区福州路2868号7号楼A206室。

　　6、经营范围：汽车电机及控制器、电动化车辆驱动总成、电动化车辆自动变速器总成、电动化车辆控制系统、汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动、充电设备及汽车充电桩的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、生产销售；货物进出口（国际禁止限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　9、失信被执行人情况：精进菏泽不属于失信被执行人。

　　10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及精进菏泽目前尚未签订融资租赁及担保协议，上述拟融资租赁及担保额度仅为精进菏泽拟申请的融资租赁和公司拟提供的担保额度，具体融资租赁及担保金额尚需中关村科技租赁股份有限公司审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要，精进菏泽取得融资有助于其拓展经营业务规模，为其融资租赁提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进菏泽有100%的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、保荐机构核查程序及核查意见

　　保荐机构核查了本次为全资子公司提供担保事项的董事会会议文件及独立董事独立意见、《公司章程》等资料。

　　经核查，保荐机构认为：本次公司为全资子公司申请融资租赁提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币174,482,865.40元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为8.68%、5.16%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动        公告编号：2022-029

　　精进电动科技股份有限公司

　　第二届第二十三次董事会决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年8月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第二届董事会全体董事，会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2022年半年度报告》及《精进电动科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　董事会同意《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-031）。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：688280         证券简称：精进电动        公告编号：2022-030

　　精进电动科技股份有限公司

　　第二届第十二次监事会决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于2022年8月24日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年8月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过关于《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的议案

　　监事会同意关于《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的议案，监事会认为：公司2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2022年半年度报告》及《精进电动科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　监事会同意关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，认为公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-031）。

　　特此公告。

　　精进电动股份有限公司监事会

　　2022年8月24日