上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商管         公告编号：2022-045

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　关于2022年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利2.20元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2022年6月30日，公司归属于上市公司股东的净利润为63,270,797.76元，母公司累计未分配利润为313,686,971.83元。经第四届董事会第十三次会议审议通过《2022年半年度利润分配预案》，同意公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《2022年半年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将本预案形成的议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。    （二）独立董事意见

　　公司2022年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《2022年半年度利润分配预案》，并同意将本预案形成的议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：603682                      　　　　　　　　　　公司简称：锦和商管

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案将形成议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商管        公告编号：2022-043

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年8月19日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于 2022 年8月25日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《2022年半年度利润分配预案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本预案将形成议案，尚需提交股东大会审议。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2022年半年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商管         公告编号：2022-044

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022年8月19日以书面形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于 2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。    二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《2022年半年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本预案将形成议案，尚需提交股东大会审议。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2022年半年度利润方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603682    证券简称：锦和商管    公告编号：2022-046

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日  14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）由于上海地区新冠疫情反复，提请各位参会股东时刻关注相关防疫政策。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(二) 公司聘请的律师。

　　(三) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见附件） 原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证 明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

　　3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

　　（二）登记时间：

　　2022 年 9 月 8 日 9:00-17:30

　　2022 年 9 月 9 日 9:00-17:30

　　（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，董事会办公室。

　　（四）会议联系

　　联系人：严一丹，成丽

　　联系电话：021-52399283

　　电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

　　联系传真：021-52385827

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

　　2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。