厦门吉宏科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002803            证券简称：吉宏股份           公告编号：2022-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　法定代表人：庄浩

　　2022年8月25日

　　证券代码：002803            证券简称：吉宏股份        公告编号：2022-041

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099 号）通过非公开发行人民币普通股（A 股）25,393,699 股，发行价格为 20.32 元/股。本次募集资金总额为人民币 515,999,963.68 元，扣除与发行有关的费用 16,695,393.70 元后，募集资金净额为人民币 499,304,569.98 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具 XYZH/2019XAA20351 号《验资报告》验证。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金已使用40,565.87万元，募集资金专户期末余额为2,810.52万元。

　　（三） 募集资金累计使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，非公开发行股票募集资金累计使用金额及期末余额情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门滨北支行（以下合称“专户银行”）签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1、截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2、截至2022年6月30日，公司使用2019年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品均已到期收回至各募集资金专户。

　　三、本期募集资金实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定披露募集资金使用情况，募集资金使用不存在违法违规情形。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022 年8 月26日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2022-043

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第三十四次会议，会议决议于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午14:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2022年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月6日

　　7、出席对象：

　　（1）于2022年9月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项如下表所示：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案1为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年9月7日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2022年9月7日8:30-11:30，13:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：许文秀

　　2、联系电话：0592-6316330

　　3、传真号码：0592-6316330

　　4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn

　　5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第三十四次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9：15，结束时间为2022年9月13日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2022年9月6日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                    证件号码：

　　股东账号：                       持有股数：                 股

　　联系电话：                      登记日期：          年      月     日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                      ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。

　　2、请股东在选定表决意见下打“√”。

　　委托人签名或盖章：                  身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数量：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：          年      月     日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2022-038

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　公司《2022年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司结合自身实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层全权负责办理工商变更登记等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

　　四、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《独立董事制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《公司章程》相关规定，同意公司结合自身实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年9月13日下午14时召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2022-039

　　厦门吉宏科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

　　二、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年8月26日