株洲千金药业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600479                      　　　　　　　　　　公司简称：千金药业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600479             证券简称：千金药业           公告编号：2022-037

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　二二二年八月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司第十届董事会补选董事候选人的议案

　　公司董事袁斌由于接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常履职，董事钟海飚先生由于个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名韦彦锦先生、曾艳女士为公司第十届董事会董事候选人。

　　表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

　　表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

　　表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、关于《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

　　表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

　　六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

　　公司定于2022年9月14日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议提交的各项议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附：公司第十届董事会补选董事候选人简历

　　1.韦彦锦，男，1987年2月出生，壮族，广西南宁人，2019年9月加入中国共产党，2009年7月参加工作，大学本科学历，工程师。2005年9月至2009年7月，清华大学机械工程系机械工程及自动化专业毕业；2009年7月至2010年7月，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机”）城轨事业部见习生；2010年7月至2014年1月，任中车株机城轨事业部车体焊接工艺主办；2014年1月至2016年1月，任中车株机MNG轨道交通系统车辆工业与贸易有限公司技术质量经理；2016年1月至2016年8月，任中车株机项目管理中心项目管理主管；2016年8月至2020年3月，任中车株机投资与规划部副部长（业务经理层级）；2020年3月至2020年5月，任中车株机投资与规划部副部长；2020年5月至2022年3月，任中车株机福斯罗整合办公室主任（副职层级）；2022年3月至2022年6月，任中车株机有限公司福斯罗整合办公室主任；2022年6月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理。除在公司控股股东株洲国投担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　2.曾艳，女，1970年8月出生，汉族，湖南醴陵人，1997年5月加入中国共产党，1990年12月参加工作，大学本科学历，会计员。1988年9月至1990年9月，湖南省财会学校企业财会专业中专学习；1990年12月至1997年8月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处工人；1997年8月至2001至10月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员；(其间：1997年9月至2000年6月，株洲市职工大学电算会计专业大专班学习）；2001年10月至2003年5月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员；2003年5月至2005年2月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任；(其间：2001年8月至2003年9月，中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）；2005年2月至2008年3月，任株洲石峰区田心街道党工委副书记、纪工委书记；2008年3月至2009年6月，任株洲市石峰区委办公室副主任、保密局局长；2009年6月至2017年1月，任株洲市石峰区发展和改革局局长；2017年1月至2018年10月，任株洲市石峰区委组织部常委副部长；2018年10月至2020年3月，任株洲市教投集团副总经理；2020年3月至2022年4月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2022年4月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2022-039

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造（2022年修订）》及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司现将 2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　主营业务分行业情况

　　主营业务分产品情况

　　主营业务分行业、分产品情况的说明

　　报告期内，主营业务收入增长9.04%，主营业务成本增长12.6%，毛利率减少1.77个百分点，毛利率下降主要是因药品生产及药品批发零售板块毛利率下降所致。

　　其中：中药板块收入增长14.22%，成本增长25.22%，毛利率减少2.52个百分点，毛利率的下降主要是因产品结构变动所致。

　　西药板块收入增长10.92%，成本增长21.84%，毛利率减少2.68个百分点，毛利率的下降主要是因产品结构变动及部分原材料价格上涨所致。

　　二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　主营业务分地区情况

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，敬请广大投资者审慎使用，注意风险。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业        公告编号：2022-040

　　株洲千金药业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月14日   10点00分

　　召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

　　授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的

　　授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

　　登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2.登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业

　　邮编：412003

　　电话、传真：0731-22496088

　　联系人：刘芳

　　邮箱：qjyydb@qjyy.com

　　3.登记时间

　　2022年9月6日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　4.注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　1、现场参会股东务必提前关注并遵守株洲市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（1）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：1、已经完成预先登记；2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；3、体温测量正常；4、出示行程码和健康码“双绿码”；5、具备进入会场前48小时及24小时内有效的核酸检测阴性证明。

　　（2）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲千金药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业  公告编号：2022-038

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二二二年八月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议以通讯方式召开，应参会监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于修订《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司监事会

　　2022年8月26日