合肥工大高科信息科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：688367          证券简称：工大高科        公告编号：2022-029

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年8月25日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席杨林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于<工大高科2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年半年度报告》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于<工大高科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：688367                      　　　　　　　　　　公司简称：工大高科

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查

　　阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688367        证券简称：工大高科        公告编号：2022-028

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年8月25日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议由董事长魏臻先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于<工大高科2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年半年度报告》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于<工大高科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《工大高科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　(三) 审议通过《关于修订<公司印章使用管理制度>的议案》

　　根据公司业务发展需要，为进一步加强印章规范管理，使各印章管理及执行程序制度化、清晰化，结合公司实际工作情况，现对公司《印章使用管理制度》进行修订，以便更有效地维护公司利益、提高工作效率。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

　　根据公司业务发展需要，为进一步促进公司日常经营管理活动的有效开展，结合公司实际工作情况，现对公司《总经理工作细则》进行修订。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：688367        证券简称：工大高科        公告编号：2022-030

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2022年半年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行人民币普通股（A股）2,169.00万股，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币25,008.57万元，扣除本次发行费用人民币6,358.22万元，募集资金净额为人民币18,650.35万元。

　　上述募集资金已于2021年6月23日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2022年6月30日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币776.88万元，进行现金管理闲置募集金10,700.00万元，利息收入164.42万元，募集资金账户余额为人民币7,337.88万元（含利息）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，在制度上保证了募集资金的专款专用及规范使用。

　　根据《募集资金管理制度》，2021年6月23日、6月24日，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司募投项目均处于建设或拟建设阶段，不存在节余募集资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　金额单位：人民币  万元

　　证券代码：688367         证券简称：工大高科        公告编号：2022-031

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　关于自愿披露项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 中标项目：鲁西矿业新巨龙矿精准定位、无线通信及辅助运输系统扩容改造采购项目。

　　● 中标金额：人民币7,185,350.00元。

　　● 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，相关收入将在项目验收时进行确认。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

　　● 风险提示：截至本公告日，公司已取得招标项目的中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、中标项目的相关情况

　　1、项目基本情况

　　项目名称：鲁西矿业新巨龙矿精准定位、无线通信及辅助运输系统扩容改

　　造采购项目

　　招标单位：山东能源集团物资有限公司鲁西分公司

　　中标金额：人民币7,185,350.00元

　　2、招标单位情况

　　企业名称：山东能源集团物资有限公司鲁西分公司

　　负责人：黄伟

　　注册地址：山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段路东

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；机械设备销售；汽车新车销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；石油制品销售（不含危险化学品）；轴承销售；模具销售；建筑材料销售；日用木制品销售；电气设备销售；五金产品批发；日用品销售；初级农产品收购；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金银制品销售；润滑油销售；办公用品销售；仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；数字文化创意技术装备销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；文具用品零售；家用电器销售；劳动保护用品销售；水泥制品销售；有色金属合金销售；服装服饰零售；洗涤机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；纸浆销售；纸制品销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；资源循环利用服务技术咨询；机械设备租赁；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）

　　二、项目中标对公司的影响

　　（一）本项目属于公司智能矿山核心业务，通过本次对新巨龙“多网合一矿山信息传输通道”的改造升级，将进一步完善该矿的“辅助运输、精准定位、无线通讯系统”综合系统，在智慧矿山大数据框架下，全面实现井下“人员精确定位系统”、“无线通信系统”、“辅助运输监控系统”以及“监测监视系统”、“语音广播系统”、“调度指挥系统”等系统的网络共用、数据共享和业务融合，切实改变井下网络孤立接入、数据承载“多头并进”的局面，为提高矿山移动目标、生产调度管控水平提供了有力的支撑。项目中标金额为人民币7,185,350.00元，占公司2021年度经审计营业收入的2.87%。

　　（二）本次项目中标属于公司日常经营行为，相关收入将在项目验收时进行确认。如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

　　（三）公司与招标人不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

　　三、风险提示

　　截至本公告日，公司已取得“鲁西矿业新巨龙矿精准定位、无线通信及辅助运输系统扩容改造采购项目”的中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日