湖南和顺石油股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603353          证券简称：和顺石油        公告编号：2022-043

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二次会议、2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000万元（含70,000万元）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2022年4月28日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2022-010）。

　　一、 公司及子公司委托理财概况

　　1、 委托理财目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　2、 资金来源

　　理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

　　二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

　　截至2022年6月30日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

　　1、 已完成赎回的理财产品

　　2、 正在执行中的理财产品

　　三、 关于委托理财相关风险的内部控制

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

　　2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　1、 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、 通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 风险提示

　　尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油          公告编号：2022-038

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知，于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　一、 审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。

　　二、 审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

　　三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　六、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十一、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十二、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十六、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　十九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　二十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　三、上网公告附件

　　1、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则（2022年8月修订）》

　　2、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则（2022年8月修订）》

　　3、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则（2022年8月修订）》

　　4、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2022年8月修订）》

　　5、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年8月修订）》

　　6、 《湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则（2022年8月修订）》

　　7、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程（2022年8月修订）》

　　8、 《湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制度（2022年8月修订）》

　　9、 《湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度（2022年8月修订）》

　　10、 《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度（2022年8月修订）》

　　11、 《湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度（2022年8月修订）》

　　12、 《湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度（2022年8月修订）》

　　13、 《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月修订）》

　　14、 《湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度（2022年8月修订）》

　　15、 《湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度（2022年8月修订）》

　　16、 《湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2022年8月修订）》

　　17、 《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度（2022年8月修订）》

　　18、 《湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2022年8月修订）》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　备查文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油          公告编号：2022-039

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年8月19日以电子邮件等方式发出通知，于2022年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

　　公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司2022年1-6月份的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2、 审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司制度的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十六日

　　备查文件

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

　　公司代码：603353                      　　　　　     　　　　　公司简称：和顺石油

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油         公告编号：2022-041

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“和顺石油”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,338万股，每股发行价为27.79元，应募集资金总额为人民币92,763.02万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用8,685.58万元后，实际募集资金金额为84,077.44万元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,319.37万元。截至2022年6月30日公司累计使用募集资金77,533.48万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,543.95万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为1,452.26万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为7,996.21万元。

　　单位：人民币 元

　　（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20日结息，次日利息到账）。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年3月31日，公司已会同保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2022年5月31日公司与全资子公司铜官石油会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币 万元

　　注： 上表合计数若与各明细之和存在尾差异，为四舍五入所致。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,533.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》，对首次公开发行募集资金投资项目之“和顺智慧油联平台项目”的内部投资结构进行优化；将“和顺智慧油联平台项目”募集资金的余额用于公司募投项目“长沙铜官油库建设项目”，同时对“长沙铜官油库建设项目”的承诺投资总额进行调整。具体内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2022-012）。具体变更情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年半年度）

　　单位：人民币 万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币 万元

　　证券代码：603353          证券简称：和顺石油        公告编号：2022-042

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金

　　管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见20222年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2022-011）。

　　一、 公司及子公司委托理财概况

　　1、 委托理财目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　2、 资金来源

　　2.1 理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

　　2.2 公司募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　二、 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,319.37万元。截至2022年6月30日公司累计使用募集资金77,533.48万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,543.95万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为1,452.26万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为7,996.21万元。（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账）。

　　截至2022年6月30日，公司及子公司购买理财的具体情况如下：

　　1、 已完成赎回的理财产品

　　2、 正在执行中的理财产品

　　无

　　三、 关于委托理财相关风险的内部控制

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

　　2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、 公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、 董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报

　　五、 风险提示

　　尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　六、 公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日