乐山电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力       公告编号：临2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月11日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第一次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第一次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<战略规划管理办法>的议案》。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力          公告编号：临2022-036

　　乐山电力股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司于2022年8月11日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第一次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定；

　　2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月26日

　　公司代码：600644　　　　　　　　　　                           公司简称：乐山电力

　　乐山电力股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600644       证券简称：乐山电力    公告编号：临2022-037

　　乐山电力股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，经公司自查并向主要股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票在 2022年8月23日、8月24日、8月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）经公司自查并向主要股东核实，公司主要股东目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。

　　（四）经自查，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　公司确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、必要的风险提示

　　本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。经公司自查，并向公司主要股东核实，截至目前，公司、公司主要股东不存在应披露而未披露的重大信息。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2022年8月26日