光启技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司全体董事、高级管理人员对《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月26日的《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对2022年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002625                          证券简称：光启技术            公告编号：2022-065

　　光启技术股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年1月，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司签署了具有里程碑性质的超材料领域最大的单一产品单一合同订单，金额近20亿元，标志着中国的超材料装备产品已正式进入了大规模工业化的阶段。详见《关于签订某大型复杂超材料航空结构产品重大销售合同的公告》（公告编号：2022-009）；

　　2、报告期内，公司持续优化系统架构及算法，完成了第四代超材料技术样机试制的前期准备工作；公司完成了顺德产业基地项目（以下简称“709基地”）一期的工厂智能化升级，目前处于试运行阶段，符合预期目标；公司全资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司于2022年6月通过挂牌出让方式竞得二期107亩国有建设用地使用权，并于7月5日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，709基地二期建设将开始步入快车道；709基地的电磁性能检测中心已正式投入使用，电磁测试能力大幅度提升，保障了超材料产品按时批产交付。

　　3、报告期内详细事项详见公司2022年半年度报告全文。

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术     公告编号：2022-064

　　光启技术股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年8月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年8月25日在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月26日的《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十六日