浙江三美化工股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603379                                                   公司简称：三美股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司于2022年1月10日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目”（原项目）变更为“福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”（新项目）

　　公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》。同意将“江苏三美1万吨五氟丙烷项目”（原项目）变更为“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目）。

　　证券代码：603379           证券简称：三美股份         公告编号：2022-050

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十三号——化工）有关规定，将公司2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、2022年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份         公告编号：2022-052

　　浙江三美化工股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　监事会认为，公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2022年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份         公告编号：2022-051

　　浙江三美化工股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：2022年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意该专项报告。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日