泰豪科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2022-029

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王琦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　王琦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　公司证券事务代表王琦女士的联系方式如下：

　　联系电话：021-68790276

　　传真：021-68790276

　　邮箱：thzqb@tellhow.com

　　地址：上海市浦东新区张东路1387号19-01

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月26日

　　附：王琦女士简历

　　王琦，女，1995年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年1月起入职于公司证券部。

　　王琦女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技        公告编号：2022-030

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日  14 点 00分

　　召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　已经2022年8月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年9月6日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

　　公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

　　邮编：330096

　　联系人：罗丝丝

　　电话:（0791）88105057传真：（0791）88106688

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰豪科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600590                      　　　　　　　　　　公司简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2022-027

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2022年8月23日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2022年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-028）。

　　三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　同意聘任王琦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-029）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2022年9月13日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2022-030）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月26日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2022-028

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年8月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行修订。

　　具体修订条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未有变动。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月26日