中国海洋石油有限公司 2022年第七次董事会决议公告

　　证券代码：600938     证券简称：中国海油       公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以视频和电话会议方式召开2022年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2022年8月10日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事9人（周心怀先生因公不能到会，已书面委托夏庆龙先生代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司中期业绩及半年度报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于中期股息分配方案的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司2022年中期股息分配方案的公告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于财务公司半年度风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。

　　（四）审议通过《关于定期租船合同相关关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于公司全资子公司签署定期租船合同暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士和周心怀先生未参与投票。

　　（五）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于董事会设立战略与可持续发展委员会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于设立战略与可持续发展委员会的公告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订并确认遵守<董事及高级管理人员道德守则>的议案》

　　董事会审议并批准了本年度修订后的《董事及高级管理人员道德守则》（以下简称“《道德守则》”），每位董事均确认在截至二零二二年六月三十日止的六个月期间已遵守公司《道德守则》的要求。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2023年度会议安排建议的议案》

　　董事会审议并批准了2023年度股东大会、董事会及各委员会会议安排。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　股票代码 ：600938公司简称 ：中国海油

　　中国海洋石油有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站(www.hkexnews.hk)仔细阅读半年度报告全文。

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司” 、“公司”或“中国海油”）董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本半年度报告已经本公司2022年第七次董事会审议通过。本公司执行董事兼首席执行官周心怀先生因公未能参加本公司2022年第七次董事会，已书面委托本公司执行董事夏庆龙先生代为出席会议并行使表决权。公司首席执行官周心怀先生、首席财务官谢尉志先生、财务部总经理王欣女士声明 ：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本公司分别按中国企业会计准则及国际/香港财务报告准则编制财务报告。本半年度报告中的财务报告未经审计。

　　经统筹考虑本公司经营业绩、财务状况、现金流量等情况，为回报股东，根据公司2021年度股东周年大会授权，董事会决定派发2022年中期股息每股0.70港元（含税）。股息将以港元计值和宣派，其中A股股息将以人民币支付，折算汇率按董事会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算 ；港股股息将以港元支付。

　　本报告中表格数据若出现合计值与各分项数据之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　公司简介

　　中国海洋石油有限公司于一九九九年八月在香港特别行政区（以下简称“香港”）注册成立，并于二零零一年二月二十八日在香港联交所（股票代码 ：00883）挂牌上市。二零零一年七月，本公司股票入选恒生指数成份股。二零二二年四月二十一日，本公司人民币股份（以下简称“A股”）于上海证券交易所（股票代码 ：600938）挂牌上市。

　　股票上市地点、股票简称和股票代码

　　港股 ： 香港联合交易所有限公司股票代码 ：00883

　　A股 ：上海证券交易所

　　股票简称 ：中国海油股票代码 ：600938

　　公司董事会秘书 ：武小楠

　　联系地址 ：中国北京东城区朝阳门北大街25号电话 ：(8610)8452 0883

　　传真 ：(8610)8452 1441

　　电子邮箱 ：ir@cnooc.com.cn

　　主要财务数据

　　(1)主要会计数据

　　单位 ：百万元币种 ：人民币

　　(2)主要财务指标

　　股份变动及股东情况

　　股东总数

　　注： 截至本报告期末，普通股股东总数214,019户中 ：A股212,399户，港股1,620户。

　　前十名股东持股情况表

　　单位 ：股

　　业务回顾

　　本报告期内，全球经济在疫情反复中震荡，加之俄乌冲突的影响，全球经济增速明显回落，能源价格持续高位波动。面对复杂多变的外部环境，公司抓住国际油价处于相对高位的有利时机，大力推动增储上产，扎实推进重大工程建设，坚定实施科技创新，积极推动绿色低碳发展，坚持提质降本增效，生产经营业绩创历史同期最好水平。

　　2022年上半年，公司实现油气销售收入人民币1,766.8亿元，同比上升75.6% ；归母净利润人民币718.9亿元，同比上升115.7% ；油气净产量达304.8百万桶油当量，同比上升 9.6% 。

　　勘探

　　上半年公司坚持价值勘探，共获得9个新发现，成功评价16个含油气构造，为公司可持续发展巩固资源基础。在中国，公司积极寻找大中型油气田，加大甩开勘探力度，努力突破新领域，持续推进勘探开发一体化 ；在海外，聚焦圭亚那等勘探核心区开展高效勘探评价，实现权益经济可采储量高速增长。

　　中国海域获4个新发现，分别为渤中26-6 、渤中19-2 、锦州14-6和文昌19-3。其中，渤中 26-6含油气构造和渤中19-2含油气构造均已确认为大中型商业发现，分别展现了渤南太古界潜山良好勘探前景和渤中凹陷大面积连片岩性圈闭巨大勘探潜力。

　　此外，非常规勘探喜获新进展，公司海上首口页岩油涠页- 1井钻探及压裂测试成功完成，陆上深煤层气井压裂施工顺利完成。

　　在海外，圭亚那Stabroek区块获得5个新发现，分别为Fangtooth 、Lau Lau 、Patwa 、 Barreleye和Lukanani 。目前该区块可采资源量约110亿桶油当量，并有望进一步提升。

　　上半年完成勘探井152口（其中，海外7口，陆上非常规31口）；采集三维地震资料10,167

　　平方公里。

　　截至2022年6月30日，公司主要勘探工作量如下表 ：

　　工程建设与开发生产

　　上半年，公司大力优化生产组织，加快产能建设步伐，计划年内投产的13个新项目中，涠洲12-8油田东区开发项目、圭亚那Liza二期项目和巴西Mero一期项目已按期投产。重大项目建设稳步推进，取得积极进展。垦利6-1油田5-1 、5-2 、6-1区块开发项目导管架和平台全部建造完工，恩平15-1油田开发项目已完成导管架和平台安装，陆丰15-1油田开发项目完成中国首座300米级深水导管架海上安装 ；渤中19-6凝析气田一期顺利开工建设。

　　上半年，得益于在产油气田生产时率保持较高水平、自然递减率得到有效控制，以及新投产项目带来产量贡献，公司油气净产量再创历史同期新高，达304.8百万桶油当量，同比上升9.6% 。

　　分区域来看，中国净产量为216.8百万桶油当量，同比上升12.5% ，主要原因是深海一号、流花21-2及渤中19-4等项目投产，以及曹妃甸6-4及陆上非常规产量上升的贡献。海外净产量为88.0百万桶油当量，同比上升3.0% ，主要原因是圭亚那Liza二期项目投产和巴西Buzios的产量贡献。

　　上半年，公司石油液体和天然气产量占比分别为79%和21% 。石油产量同比增长8.0% ，主要得益于新油田的投产 ；天然气产量同比上升16.0% ，主要原因是“深海一号”大气田投产和陆上非常规天然气产量上升。

　　产量摘要

　　*包括公司享有的按权益法核算的被投资实体的权益，其中，2022年上半年约10.0百万桶油当量，2021年上半年约9.6百万桶油当量。

　　海外发展

　　上半年，公司着力加强海外运营管控，提升海外资产效益。一方面，公司追求有效益的产量增长，积极增加优质项目措施工作量，加大作业者和合作伙伴协调力度，巴西Mero一期项目和圭亚那Liza二期项目成功投产。同时，强化生产运营管理，有效控制非计划关停，在产项目维持较高生产时率，实现产量提升。海外净产量为88.0百万桶油当量，同比上升3.0% ，创历史同期新高。

　　另一方面，公司加强海外资产风险管控，提高海外项目盈利能力，海外净利润和自由现金流均创历史同期最好水平。

　　科技创新

　　公司加快科技创新步伐，持续加大攻关力度，科技对生产的支撑能力持续增强。自主研发的首套深水和首套浅水水下生产系统顺利完成海底安装，为海上油气田的开发提供新的解决方案 ；自主设计建造的亚洲第一超深水导管架“海基一号”成功安装，标志公司完全掌握了深水超大型导管架平台设计建造安装全套关键技术。公司在“低边稠”油田高效开发等关键技术攻关方面取得了积极进展，有力支持了世界首个海上大规模超稠油热采开发油田-旅大5-2北油田一期项目顺利投产。

　　公司深入推进数字化转型，智能油田建设成效显著。秦皇岛32-6油田建成“智能油田”标杆项目，开创了“智能、安全、高效”的新型海上油气开采运用模式。

　　绿色低碳

　　公司加快推进绿色低碳体系建设，进一步扩大岸电工程应用范围，继续削减油气田开发全过程的能耗和碳排。上半年，公司首次在海上平台大规模使用绿电，预计年内消纳

　　1.86亿千瓦时绿电。

　　公司积极探索海上“负碳”产业新模式，中国海上首个二氧化碳封存示范工程恩平油田群 CCS/CCUS示范项目有序推进，二氧化碳封存模块建造完成。公司还在大亚湾联合启动了中国首个海上规模化CCS/CCUS集群研究项目。

　　公司主动顺应能源转型趋势，充分利用自身海洋优势，促进油气业务和新能源业务融合发展，加速发展海上风电，择优发展陆上风光。上半年，新能源分公司成立，统筹海陆风光发电等新能源业务。公司积极获取海陆风光资源，成功中标上海金山海上风电场一期项目，成功投运首个海上油田群光伏电站-涠洲光伏电站，开工建造首个水深超百米、离岸距离超百公里的“双百”深远海浮式风电国产化研制及示范应用项目-文昌浮式风电示范项目。

　　成本费用

　　上半年， 公司继续抓实成本管控工作， 保持了成本竞争优势。在国际油价大幅上涨 60.9%的环境下，桶油主要成本同比仅上涨4.6% ，主要是由于油价上升带来所得税外的其他税项增加。

　　具体来看，折旧、折耗和摊销为人民币29,507百万元，比去年同期的人民币28,916百万元上涨2.0% ，主要是产量和结构变化的影响。作业费用为人民币14,820百万元，比去年同期的人民币12,711百万元上涨了16.6% ，主要是燃料价格上涨和部分油田维修和作业工作量增加。勘探费用为人民币7,405百万元，比去年同期的人民币5,025百万元上涨了 47.4% ，主要是公司加大风险勘探投资带来勘探投资和费用化率增加。除所得税外其他税项为人民币9,220百万元，比去年同期的人民币4,879百万元上涨了89.0% ，主要是油价上升的影响。

　　资本支出

　　上半年，公司资本支出完成情况良好，共完成资本支出人民币415.7亿元，较去年同期上涨15.4% 。其中，勘探投资为人民币86.7亿元，同比增加5% ，主要是由于物探地震采集工作量增加 ；开发投资为人民币218.7亿元，同比增加15% ，主要是由于在建项目工作量高于去年同期 ；生产资本化投资为人民币104.2亿元，同比增加24% ，主要是由于中国海上调整井工作量增加。

　　下半年工作计划

　　下半年，公司将扎实推进勘探评价和产能建设，保持增储上产力度，为可持续发展打牢资源和产能基础。公司将高效组织生产，全力保障健康安全，确保全年生产经营目标顺利完成。公司将深入开展提质降本增效，继续保持成本竞争优势，不断提升价值创造能力。

　　证券代码：600938     证券简称：中国海油       公告编号：2022-019

　　中国海洋石油有限公司

　　关于公司全资子公司签署定期租船合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司全资子公司新加坡国际于2022年8月25日与中国海油集团间接持股的NS Pioneer和NS Explorer分別签署定期租船合同，新加坡国际拟向各船东各租用一艘船舶。

　　本次交易构成关联交易。

　　本次交易未构成重大资产重组。

　　本次关联交易已经公司2022年第七次董事会审议通过。

　　一、释义

　　除非本公告另有说明，以下词语应具有如下含义：

　　二、关联交易概述

　　为满足公司及其附属公司所产原油的运输需求，2022年8月25日，公司全资子公司新加坡国际与NS Pioneer和NS Explorer分别签订定期租船合同。根据该合同，新加坡国际将向各船东各租用一艘船舶（船号为ST155K-1的船舶/船号为ST155K-2的船舶），租期均为十五年，每日租金为59,290美元/艘（不含税）。

　　公司于2022年8月25日召开2022年第七次董事会，审议通过了《关于定期租船合同相关关联交易的议案》；本次交易无需提请公司股东大会进行审议。

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据国际财务报告准则第16号“租赁”，承租人在定期租船合同项下支付的租金符合租赁成分，因此应适用不同的会计处理方法。本公司预计，在定期租船合同项下于租赁起始日应确认的使用权资产的未经审计的总值估计约为487.93百万美元（不含税），该价值为根据定期租船合同应支付的船舶最高租金总额的现值，且可能在未来进行调整。根据国际财务报告准则第16号“租赁”，在公司及其附属公司的合并损益表中，公司及其附属公司应确认（i）使用权资产期限内的折旧费用；和（ii）在租赁期内从租赁负债中摊销的利息费用。

　　三、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联关系介绍

　　鉴于NS Pioneer和NS Explorer是公司实际控制人中国海油集团的间接子公司，均受中国海油集团控制，与公司的关联关系属于上市规则第6.3.3条第（二）项规定的情形，NS Pioneer和NS Explorer为公司的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　1、NS Pioneer

　　（1）基本信息

　　公司名称：NS PIONEER TRANSPORT LIMITED

　　成立时间：2020年10月28日

　　注册地：香港

　　主要办公地点：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦25楼2507室

　　公司负责人：汪志敏

　　注册资本：10万港币

　　主营业务：国际原油和成品油运输、船舶租赁、运输咨询和中介服务等业务

　　主要股东：上海北海持有NS Pioneer 100%的股权。

　　（2）NS Pioneer与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持

　　独立。

　　（3）NS Pioneer资信状况良好。

　　2、公司名称：NS Explorer

　　（1）基本信息

　　公司名称：NS EXPLORER TRANSPORT LIMITED

　　成立时间：2021年9月6日

　　注册地：香港

　　主要办公地点：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦25楼2507室

　　公司负责人：汪志敏

　　注册资本：10万港币

　　主营业务：国际原油和成品油运输、船舶租赁、运输咨询和中介服务等业务

　　主要股东：上海北海持有NS Explorer 100%的股权。

　　（2）NS Explorer与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

　　（3）NS Explorer资信状况良好。

　　四、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易为租入资产，公司全资子公司新加坡国际与关联方NS Pioneer和NS Explorer分别签订定期租船合同，向各船东各租用一艘船舶（船号为ST155K-1的船舶/船号为ST155K-2的船舶）。

　　本次关联交易所涉船舶系均为155,000 DWT的DPST，系专为公司附属公司的巴西项目的份额原油运输而设计和建造，且船舶目前正由一家船厂根据船舶建造合同建造。

　　五、关联交易的定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　本次关联交易租金为每日59,290美元/艘（不含税），且一天中的任何部分按比例计算，计算起始时间为船舶交付给承租人的时间与日期起至还船给船东的时间与日期止。

　　本次关联交易在确定定期租船合同项下的租金时考虑了以下因素：(i)租期；(ii)船舶技术规格；以及(iii)经双方公平磋商后，独立第三方租用类似的船舶所应收取的现行市场租金。

　　（二）定价合理性分析

　　据董事所知、所悉及所信，定期租船合同项下的租金代表着船东的内部回报率为大概8%（参照船舶建造合同下船舶的建造成本），符合行业标准。

　　董事会（包括独立非执行董事）认为，本次关联交易签署的定期租船合同的条款（包括租金）按照一般商业条款在公司的日常业务过程中订立，条款公平合理，且符合公司和股东的整体利益。

　　六、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

　　2022年8月25日，新加坡国际与NS Pioneer和NS Explorer分别签订定期租船合同，除了目标船舶和签署船东不同之外，各定期租船合同的主要条款相同。合同主要条款如下：

　　1、签署日期

　　合同于2022年8月25日签署

　　2、订约方

　　承租人：新加坡国际

　　出租人：NS Pioneer / NS Explorer

　　3、标的船舶

　　船号为ST155K-1的船舶/船号为ST155K-2的船舶

　　4、租期和交付

　　船东同意出租且承租人同意租用船舶，租期为十五年，自船舶建造方根据各船舶建造合同交付船舶的时间和日期起算，并可依据条款由承租人选择延长到超过租期届满后六十天或缩短到租期届满前三十天，且承租人有权依停租时间对合同进行展期。

　　船舶建造方根据船舶建造合同向船东交付船舶后，船舶应立即由船东自动交付给承租人。

　　如果船东解除各自的船舶建造合同，则定期租船合同应被解除，在此之前，船东须书面通知承租人。

　　5、租金和支付

　　每日租金为59,290美元/艘（不含税），且一天中的任何部分按比例计算，计算起始时间为船舶交付给承租人的时间与日期起至还船给船东的时间与日期止。

　　首个月租金应在船舶交付后五个银行工作日内连同燃油价值支付。后续租金应不得迟于下一个月开始前七天向船东预付。

　　租金应以立即可用的资金支付至船东提供的账户。

　　定期租船合同项下应付租金的最高总额为649,640,530美元（不含税）。租金由承租人内部资源拨付。

　　七、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本公司预期未来巴西项目份额原油有长期运力需求，公司及其附属公司目前没有任何DPST船舶的长期租约，目前租用的DPST船舶为短期租约，DPST短期租约供应有限，并不足以满足公司及其附属公司于巴西项目的长期运力需求。

　　据董事所知、所悉及所信，公开市场上并没有任何可供租赁的新建造DPST。另外，于巴西超过150,000DWT的DPST通常专门为其他能源公司的长期租约而建造，与其他船舶类型如集装箱船或散货船不同。

　　定期租船合同可为公司及其附属公司原油运输提供具备特殊功能的船舶，满足巴西份额原油运输需求的同时提升运力掌控力。此外，定期租船合同可促进原油销售贸易价值提升，以更高效、更安全、更环保的海上运输提高公司及其附属公司的竞争力。两家船东在DPST领域可提供专业化的优质服务，租金公平合理，有利于提升公司及其附属公司的经济效益。

　　本次交易符合公司及股东的整体利益，不会影响公司的独立性。

　　八、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月25日，公司2022年第七次董事会审议通过了《关于定期租船合同相关关联交易的议案》。无董事在定期租船合同项下的拟议交易中拥有任何重大利益。尽管如此，考虑到在中国海油集团任职，汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士、周心怀先生均未参与对批准定期租船合同项下拟议交易的董事会议案的表决。

　　（二）独立非执行董事意见

　　在董事会审议关联交易议案时，公司独立非执行董事对本次关联交易发表了独立意见。公司全体独立非执行董事认为，定期租船合同的条款（包括租金）按照一般商业条款在公司的日常业务过程中订立，条款公平合理，并且符合公司和股东的整体利益。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次关联交易已经中国海油2022年第七次董事会审议通过。无董事在定期租船合同项下的拟议交易中拥有任何重大利益。尽管如此，考虑到在中国海油集团任职，汪东进先生、李勇先生、徐可强先生、温冬芬女士、周心怀先生均未参与对批准定期租船合同项下拟议交易的董事会议案的表决。独立非执行董事发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，本次关联交易事项履行了必要的审议决策程序，相关审议决策程序合法有效，符合有关法律法规和《组织章程细则》的规定。本次关联交易遵循了一般商业原则，符合公司业务发展的实际需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上所述，中信证券对中国海油本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2022年 8月 25 日

　　证券代码：600938    证券简称：中国海油    公告编号：2022-017

　　中国海洋石油有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕632号）的核准，中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票299,000万股（含超额配售选择权），发行价格10.80元/股，本次发行最终募集资金总额为3,229,200.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,209,908.67万元。上述款项已分别于2022年4月18日及2022年5月23日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月18日及2022年5月24日分别出具了安永华明（2022）验字第60157570_A02号及安永华明（2022）验字第60157570_A03号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2022年上半年，公司使用募集资金1,581,128.53万元。截至2022年6月30日，募集资金账户余额1,643,262.96万元。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中国海洋石油有限公司之组织章程细则》及公司实际情况，制定了《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

　　募集资金到账后，已全部存放于本公司设立的募集资金专户内。公司于2022年4月18日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　针对不同的募集资金投资项目，公司与项目公司实施主体、保荐机构中信证券分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国银行股份有限公司天津滨海分行、招商银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　对于超额配售募集资金，公司于2022年6月8日与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司北京王府井支行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　1美元存款按实际购汇汇率折算为人民币列示。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目资金使用情况

　　公司2022年上半年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年6月22日，公司2022年第六次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行股票募集资金置换截至2022年4月18日预先已投入募投项目的自筹资金670,112.64万元及已支付的发行费用8,317.18万元，合计678,429.83万元。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理办法》的规定要求。保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于中国海洋石油有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司在募投项目实施期间，通过银行电汇等方式以自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于使用银行电汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1                                    募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年度

　　编制单位：中国海洋石油有限公司                                                                                         单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括实际已置换先期投入金额。

　　注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

　　注3：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　证券代码：600938     证券简称：中国海油  公告编号：2022-016

　　中国海洋石油有限公司

　　2022年中期股息分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发股息0.70港元（含税）。

　　本次中期股息分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派息金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、2022年中期股息分配方案内容

　　截至2022年6月30日，中国海洋石油有限公司（简称“公司”）可供分配利润为人民币166,844,783,594.75元。经董事会决议，公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发中期股息。本次中期股息分配方案如下：

　　公司拟向全体股东派发中期股息每股0.70港元（含税）。公司实际派发的中期股息总额将根据实施权益分派股权登记日登记的总股本确定。股息将以港元计值和宣派，其中A股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算；港股股息将以港元支付。

　　如在本公告披露之日起至实施中期股息派息的权益分派股权登记日，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。如后续已发行股份总数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　根据公司2021年度股东周年大会决议，公司2021年度股东周年大会授权董事会决定公司2022年中期股息派发方案，本次中期股息分配方案无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2022年8月25日召开2022年第七次董事会会议，董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年中期股息分配方案的议案》，本次中期股息分配方案符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》和公司股东分红回报规划的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　?证券代码：600938      证券简称：中国海油        公告编号：2022-018

　　中国海洋石油有限公司

　　关于设立战略与可持续发展委员会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”）于2022年8月25日召开2022年第七次董事会，审议通过了相关议案，董事会宣布设立战略与可持续发展委员会。

　　战略与可持续发展委员会的成立目的及主要职责为就本公司长期发展战略、重大经营计划及投资决策、可持续发展事宜等进行研究并向董事会提出建议。

　　战略与可持续发展委员会组成人员包括：董事长、非执行董事汪东进先生任战略与可持续发展委员会主席；副董事长、非执行董事李勇先生、非执行董事徐可强先生、执行董事周心怀先生、独立非执行董事刘遵义先生以及独立非执行董事邱致中先生任战略与可持续发展委员会成员。战略与可持续发展委员会组成人员的任期自董事会审议通过之日（即2022年8月25日）起生效。

　　战略与可持续发展委员会章程将登载于本公司网站。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2022年8月25日