辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601880        证券简称：辽港股份      公告编号：临2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2022年第8次会议

　　会议时间：2022年8月25日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年8月11日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人     亲自出席、授权出席董事人数：9人

　　董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　2022年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、徐颂、司政、魏明晖回避表决。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司在招商局集团财务有限公司金融业务风险处置预案>的议案》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、徐颂、司政、魏明晖回避表决。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　三、上网公告附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：601880                              　　　　　　　　　　公司简称：辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第三节 四（三）、资产、负债情况分析”。

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:临2022-042

　　辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2022年第5次会议

　　会议时间：2022年8月25日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年8月11日，电子邮件。

　　应出席监事人数：5人     亲自出席、授权出席监事人数：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2022年半年度报告》，并发表如下审核意见：

　　公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2022年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　2022年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2022年8月25日