建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议 公告

　　证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2022-059

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2022年8月25日以通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事8人，庄跃凯先生因配合有关部门调查未能参会，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由副董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于更换公司董事长的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于更换公司董事长的公告》（公告编号：2022-060）。

　　二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名田美坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，董事候选人简历见附件。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月二十六日

　　附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

　　田美坦：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2012年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房地产集团有限公司华东集群董事长。

　　田美坦先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　证券代码：603909    证券简称：建发合诚    公告编号：2022-061

　　建发合诚工程咨询股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日  14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月26日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-059）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2022年9月9日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

　　2、联系电话：0592-2932989

　　3、传真号码：0592-2932984

　　4、联系人：高玮琳、何璇

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　建发合诚工程咨询股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2022-060

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于更换公司董事长的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长庄跃凯先生的辞职报告，庄跃凯先生因个人原因向董事会申请辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，庄跃凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对庄跃凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，选举林伟国先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，同时林伟国先生当选后接任庄跃凯先生原担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员的职务。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月二十六日

　　附件：公司第四届董事会董事长简历

　　林伟国：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事、建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事等职务。

　　林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规的任职要求。