南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2022-029

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月15日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：688105      证券简称：诺唯赞              公告编号：2022-030

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1.00元，每股发行价格为55.00元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额为人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。

　　上述募集资金于2021年11月9日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2021]第ZA15793号”验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司已使用募集资金支付发行费用9,137.98万元，置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金4,3200.47万元，使用超募资金永久补充流动资金27,000.00万元，累计直接使用募集资金投入募投项目38,206.41万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品84,000万元，募集资金活期利息收入525.7万元，闲置募集资金现金管理收益1,199.96万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管理，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。至2022年6月30日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　2022年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币106,832.31万元，截至2022年6月30日累计使用募集资金人民币108,406.89万元。具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件规定，经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事明确发表一致同意的独立意见，公司使用募集资金人民币43,810.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币43,200.47万元、已支付发行费用的自筹资金人民币609.82万元（公告编号：2021-005、006、009）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15964号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核查意见》。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项已履行相关必要决策与审核程序。截至2022年6月30日止，公司已将置换资金总额43,810.29万元从募集资金专户划入一般账户。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年12月2日，公司分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币18亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用（公告编号：2021-002、003）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币84,000万元。

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年12月29日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币27,000.00万元永久补充流动资金（公告编号：2021-005、006、008）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

　　截至2022年6月30日，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金27,000.00万元从募集资金专户全部划入一般账户。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2022年4月20日，公司分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币合计人民币4亿元（占公司超募资金总额的44.10%）投资建设新项目（公告编号：2022-012、013、016）。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目之核查意见》。

　　截至2022年6月30日，公司根据相关项目实际需要将部分超募资金划入新项目专户。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目尚未完全实施完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在其他募集资金使用情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理与使用违规的情况。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附表1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司                                                                                              2022年6月30日

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司代码：688105                                　　　　　　　　　　公司简称：诺唯赞

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用