广东盛路通信科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002446                     证券简称：盛路通信                       公告编号：2022-042

　　债券代码：128041                     债券简称：盛路转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司于2021年7月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》，同意罗剑平、郭依勤、合正电子在提前清偿公司对合正电子1亿元委托贷款的前提下，罗剑平、郭依勤可延期支付《股权及债权转让协议》剩余债务40,200万元。罗剑平、郭依勤、合正电子与公司于2021年7月16日签订了《延期付款协议》，依照约定已提前归还了公司1亿元委托贷款，但未按照约定于2021年12月25日前向公司偿还10,200万元债务，公司遂向佛山市中级人民法院申请强制执行，并收到《佛山市中级人民法院执行案件受理通知书》（（2022）粤06执53号）。

　　2022年1月30日，公司收到《广东省佛山市中级人民法院执行裁定书》（﹝2022﹞粤06执53号），因公司的执行申请不符合受理条件，故佛山市中级人民法院驳回公司执行申请。具体内容详见公司于2021年12月28日、2022年2月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于应收罗剑平、郭依勤债权款逾期的公告》和《关于应收罗剑平、郭依勤债权款进展情况的公告》。

　　后续公司仍然将对罗剑平、郭依勤债务追偿作为重点工作，继续采取与当事人协商、通过法律手段追偿等措施妥善解决债权回收事宜，我公司作为负责任的上市公司，既要抱着最大善意、最大努力积极解决问题，又要筑牢最后的防线，确保极端情况下人员、财产可控，起诉、查封、强制执行工作能够有序开展，维护上市公司及投资者的利益。

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2022-040

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于二二二年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二二二年八月十二日以电子邮件或电话等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　《2022年半年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法规，对《关联交易决策制度》进行了修订和完善。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关联交易决策制度》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　为了规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规，对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法规，对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规，对《股东大会议事规则》进行了修订和完善。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法规，对《独立董事工作制度》进行了修订和完善。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法规，对《公司章程》进行了修订和完善。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《公司章程（2022年8月）》和《公司章程修正案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　2022年7月25日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了报告期截至2021年12月31日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第01670001号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等有关规定，公司更新编制了报告期截至2022年6月30日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第01670012号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。鉴于公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十次会议提交股东大会的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2022-041

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于二二二年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二二二年八月十二日以电子邮件或电话等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席黄锦辉先生主持。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

　　《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　2022年7月25日公司第五届监事会第十五次会议审议通过了报告期截至2021年12月31日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第01670001号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等有关规定，公司更新编制了报告期截至2022年6月30日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第01670012号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。鉴于公司第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十五日

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2022-043

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午14：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。   

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。    

　　6、股权登记日：2022年9月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年9月6日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第二十次会议、第五届监事会第十五次会议和第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月26日、2022年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

　　上述议案1至6和议案8至9审议时关联股东需回避表决。上述议案1至9和议案15均为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事对上述议案1至9均发表了同意的独立意见，独立意见的具体内容详见公司分别于2022年7月26日、2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的独立意见公告。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年9月12日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

　　邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号  广东盛路通信科技股份有限公司  证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）  邮编：528100

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：蔡惠琴

　　2、联系电话：0757-87744984

　　3、传真号码：0757-87744984

　　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此通知。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　　2、填报表决意见。

　　（1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00。    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士（身份证号码：               ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束时止。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称：             委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人股东账户：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。