四川明星电力股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2022-040

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年8月12日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　公司代码：600101                      　　　　　　　　公司简称：明星电力

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会没有审议报告期利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用     √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用     √不适用

　　董事长：张勇

　　董事会批准报送日期：2022年8月24日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2022-041

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年8月12日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席何浩先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　（二）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2022年8月24日