广东领益智造股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2022-112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　一、变更注册资本

　　公司于2021年6月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）首次授予符合行权条件的激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权。2021年7月及2021年9月期间，激励对象共行权13,265,810股。公司注册资本由人民币7,056,369,258元增加至人民币7,069,635,068元，总股本由7,056,369,258股增加至7,069,635,068股，

　　公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意2018年激励计划预留授予符合行权条件的激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权。2021年9月及2021年11月期间，激励对象共行权1,478,935股。公司注册资本由人民币7,069,635,068元增加至人民币7,071,114,003元，总股本由7,069,635,068股增加至7,071,114,003股。

　　公司于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2018年激励计划的首次授予部分限制性股票1,426,211股与预留授予部分限制性股票868,050股；回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）首次授予部分限制性股票1,691,000股。

　　公司于2022年4月28日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》与《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2018年激励计划的首次授予部分限制性股票18,890,377股与预留授予部分限制性股票5,135,025股，回购注销2020年激励计划首次授予部分限制性股票4,428,365股。

　　2022年8月5日，公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。公司注册资本由人民币7,071,114,003元减少至人民币7,038,674,975元，总股本由7,071,114,003股减少至7,038,674,975股。

　　综上，根据公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由人民币7,056,369,258元减少至人民币7,038,674,975元，总股本由7,056,369,258股减少至7,038,674,975股。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》修订后，相应的章节、条款序号依次顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　上述修订条款尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司管理层代表公司依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十五日