河钢资源股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000923               证券简称：河钢资源            公告编号：2022-28

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　董事长：王耀彬

　　二○二二年八月二十六日

　　证券代码：000923          证券简称：河钢资源       公告编号：2022-26

　　河钢资源股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届董事会第七次会议于2022年8月25日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2022年8月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯方式出席董事2人）。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年半年度报告摘要》（2022-28）。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-24）。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-25）。

　　4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司对外投资管理制度》。

　　5、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　6、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　公司独立董事对议案2及议案3发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案3发表了核查意见。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：000923         证券简称：河钢资源         公告编号：2022-27

　　河钢资源股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届监事会第四次会议于2022年8月25日下午4:00在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合视频方式召开，2022年8月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年半年度报告摘要》（2022-28）。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-24）。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-25）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十六日