深圳广田集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002482          证券简称：ST广田         公告编号：2022-079

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十六日

　　证券代码：002482         证券简称：ST广田        公告编号：2022-078

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

　　《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002482         证券简称：ST广田        公告编号：2022-081

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　自前次2022年8月11日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告号：2022-077）至本公告披露日，除已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币8,594.78万，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的16.38%，上述案件中，公司及控股子公司均作为被告。

　　本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件一《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司诉讼、仲裁事项累计未结案金额总计约392,306.18万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 747.59%。其中，作为原告的案件涉及金额约为人民币244,580.39万元，包括主诉公司第一大客户的相关案件金额合计约为人民币77,085.77万元；作为被告的案件涉及金额约为人民币147,725.79万元。

　　二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响

　　鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　开庭传票、起诉状等法律文书

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　附件一：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　注：其他小额诉讼案件共 117 件合计 7,303.63 万元，均为涉案金额 1,000 万元以下的案件。

　　证券代码：002482                证券简称：ST广田                公告编号：2022-080

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、由于公司第一大客户债务违约引起的商票逾期纠纷、未能及时偿还银行等金融机构债务、欠付供应商货款以及部分项目履约争议导致被诉的影响，公司部分银行账户被冻结，且被浦发银行、南京银行等金融机构起诉。经慎重判断，公司基于谨慎原则认为，公司部分银行账户被冻结将对公司生产经营造成重大影响，属于公司主要账户被冻结的情况，触及《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条第（六）款规定的需对公司股票交易实施其他风险警示的情形，公司股票于2022年7月12日起被实施其他风险警示。

　　2、2022年5月30日，公司收到债权人深圳风铭顺金属制品有限公司（下称“申请人”）发来的《重整及预重整申请通知书》，申请人向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。截至目前，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整及预重整的受理文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）相关规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

　　请投资者谨慎投资，注意投资风险。