四川浩物机电股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告(上接D193版)

　　(上接D193版)

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《累积投票制度实施细则》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现对《投资者关系管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《四川浩物机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定并结合公司实际情况，现对《外部信息使用人管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，现对《内幕信息知情人登记管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议《关于修订<筹资内部控制管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国会计法》、《公司内部控制基本制度》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《筹资内部控制管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发【2006】128号）、《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（川证监【2008】31号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议《关于修订<反舞弊工作条例>的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，对《反舞弊工作条例》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议《关于修订<财务报告编制及披露制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及公司有关规定，结合公司实际情况，对《财务报告编制及披露制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《证券投资管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议《关于修订<高级管理人员内部问责制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员内部问责制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议《关于修订<参股公司管理办法>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《参股公司管理办法》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》中以下条款进行修订：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十一、审议《关于废止<高管薪酬与绩效考核制度>的议案》

　　公司于2022年5月17日召开九届三次董事会，审议通过了《关于公司领导班子成员激励方案的议案》。公司现废止《高管薪酬与绩效考核制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十二、审议《2022年半年度报告及摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　三十三、审议《关于提议召开二二二年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年9月15日（星期四）14:00在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二二二年第二次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开二二二年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-55号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月二十六日