长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第八届监事会2022年度 第三次临时会议决议公告

　　股票代码：600496           股票简称：精工钢构         编号：临2022-060

　　转债代码：110086           转债简称：精工转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年度第三次临时会议于2022年8月25日上午以通讯方式召开。公司现有监事3人，参加会议3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司2020年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　股票代码：600496           股票简称：精工钢构         编号：临2022-058

　　转债代码：110086           转债简称：精工转债

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第八届董事会2022年度

　　第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会2022年度第六次临时会议于2022年8月25日上午以通讯方式召开，公司现有董事9人，参加会议9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司2020年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　股票代码：600496           股票简称：精工钢构         编号：临2022-059

　　转债代码：110086           转债简称：精工转债

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于公司2020年非公开部分募投项目结项

　　并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目。

　　● 本次结项后节余募集资金投入其他募投项目金额：3,529.59万元（含扣除手续费后的利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目。

　　● 该事项已经公司第八届董事会2022年度第六次临时会议、第八届监事会2022年度第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2022年8月25日召开第八届董事会2022年度第六次临时会议、第八届监事会2022年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司2020年非公开部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司对2020年非公开“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将该项目节余募集资金及利息用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见。现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金及募投项目基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483 号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股202,429,149 新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.94元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币999,999,996.06元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为989,891,906.57元。2020 年8月21日众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“众会字 (第6798号)《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金使用与节余情况

　　截至2022年8月22日，公司非公开发行募投项目资金使用与余额情况如下：

　　单位：万元

　　公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2022年8月22日，本次募集资金余额40,765,530.98元（含利息收入）。

　　二、部分募投项目结项并将剩余募集资金用于其他募投项目的情况

　　（一）部分募投项目结项情况

　　本次结项的募投项目为“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”（以下简称“该项目”）。截至2022年8月22日，该项目已实施完毕，现对此项目予以结项。该项目累计已使用募集资金金额6,509.89万元，节余募集资金3,490.11万元。

　　（二）募集资金节余的主要原因    该项目的业主为政府单位，付款条件较好，同时该项目按照业主方相关要求采取了专户专款管理，项目部分款项需通过自有资金专户支付，故该项目的使用募集资金的需求变小，形成了募集资金节余。

　　（三）节余募集资金的使用安排

　　鉴于“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”已建设完毕，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将该项目节余金额3,490.11万元及募资资金账户利息收入39.48万元（扣除手续费后金额，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。）全部用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”，支付其相应的工程款。

　　三、本次部分募集资金结项并将节余资金用于其他募投项目对公司的影响

　　本次变更有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司的长期发展规划，及全体股东的长远利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次对募投项目“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将节余募集资金以及利息收入全部用于“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，促进公司持续发展，符合公司及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对募投项目“绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目”进行结项，并将节余募集资金以及利息收入全部用于“绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目”，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：精工钢构本次将募投项目节余资金用于其他募投项目，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。经公司第八届董事会第2022年度第六次临时会议、第八届监事会第2022年度第三次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的审议程序。保荐机构对本次将募投项目节余资金用于其他募投项目的事项无异议。

　　五、备查文件目录

　　1、第八届董事会2022年度第六次临时会议决议

　　2、第八届监事会2022年度第三次临时会议决议

　　3、公司独立董事意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的核查意见 。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　股票代码：600496           股票简称：精工钢构         编号：临2022-061

　　转债代码：110086           转债简称：精工转债

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    会议召开时间：2022年9月13日（星期二）上午10:00-11:00

　　●  会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2022年9月5日（星期一）至9月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或可以在 2022年9月9日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司信箱（600496@jgsteel.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答（格式详见附件）。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月13日 上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年9月13日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长兼总裁方朝阳先生、副总裁兼董事会秘书沈月华女士、财务总监齐三六先生、独立董事赵平先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月13日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年9月5日（星期一）至9月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600496@jgsteel.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：童女士

　　联系电话：021-62968628、0564-3631386

　　电子邮箱：600496@jgsteel.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附件：

　　投资者关于精工钢构2022年半年度业绩说明会的

　　问题征询表

　　股票代码：600496           股票简称：精工钢构         编号：临2022-062

　　转债代码：110086           转债简称：精工转债

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于归还用于暂时补充流动资金

　　的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金补流情况

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年8月29日召开第七届董事会2021年度第十次临时会议、第七届监事会2021年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

　　二、募集资金归还情况

　　截至 2022年8月25日，公司已将上述暂时补充流动资金的合计4,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：600496              　公司简称：精工钢构

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用