广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年8月25日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2022年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十六日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2022-057

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2022年8月25日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2022年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002433                证券简称：太安堂                公告编号：2022-059

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年1月28日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》，同意公司终止重大资产出售事项（公司向成都医云科技有限公司出售广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%股权）并与交易对手成都医云签署重大资产出售《终止暨还款协议》及《还款补充协议》。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告》等相关公告。

　　股票代码：002433       股票简称：太安堂        公告编号：2022-060

　　广东太安堂药业股份有限公司关于

　　公司股票可能被实行其他风险警示的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司股票可能被实施其他风险警示的基本情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》，公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。公司于2022年8月24日收到深圳证券交易所上市公司部发出的《关于对广东太安堂药业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第339号）（以下简称“关注函”），要求公司在2022年8月31日前就相关事项做出书面说明。

　　截至目前，公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额为2.51亿元。

　　二、公司已采取及拟采取的措施

　　公司将持续督促控股股东、实际控制人采取切实有效的措施积极筹措资金尽快偿还占用的资金，以消除对公司的影响。

　　与此同时，公司将进一步加强内控管理，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，落实内部控制，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险，提高规范化运作水平，杜绝类似事项的发生。

　　三、风险提示

　　1、目前公司控股股东、实际控制人正积极采取有效措施偿还占用资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条、第9.8.2条的规定，如果上述资金占用事项不能在2022年9月24日之前解决，公司股票将被实施其他风险警示。

　　2、公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日