华天酒店集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000428                证券简称：华天酒店                公告编号：2022-070

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　注：控股股东企业名称于2022年7月由“湖南省酒店旅游发展集团有限公司”变更为“湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司”，详见公司《2022年半年度报告》“第六节-十三、其他重大事项的说明”。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见《2022年半年度报告》全文中的第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店      公告编号：2022-068

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第八次临时会议于2022年8月25日以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月21日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，参加会议的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

　　因控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“阳光华天集团”）战略性重组，湖南旅游发展有限责任公司（以下简称“旅发公司”）划转至阳光华天集团，公司拟增加旅发公司及其子公司为关联方，并对2022年与该关联方发生的日常关联交易进行预计。预计交易金额不超过950万元，均为接受关联人提供的劳务、服务、租赁。

　　此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000428           证券简称：华天酒店       公告编号：2022-069

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第九次会议。本次会议已于2022年8月19日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日