广东光华科技股份有限公司 关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及 磷酸铁正极材料建设项目的公告

　　证券代码：002741                证券简称：光华科技              公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目的议案》，同意公司在现有厂区建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料，项目总投资为人民币24,704.8万元，其中建设投资为16,800万元，铺底流动资金为7,020万元。根据《公司章程》本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

　　一、本项目的基本情况

　　1、项目名称：年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目

　　2、项目建设地点：汕头市大学路295号

　　3、项目投资：项目总投资为人民币24,704.8万元，其中建设投资为16,800万元，铺底流动资金为7,020万元。

　　4、资金来源：公司自筹。

　　5、项目建设周期：12个月。

　　6、项目建设内容：本项目拟新建磷酸锰铁锂和磷酸铁生产线，主要包括新建材料合成线，闪蒸、窑炉、机械粉碎系统、输送系统等。主要产品为磷酸铁，磷酸锰铁锂及其前驱体。

　　7、项目建设比例：

　　8、项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计可实现营业收入57,000万元/年，利润总额7,800万元/年。

　　二、本次项目投资的目的及对公司的影响

　　磷酸锰铁锂市场潜在空间大，有望逐步进入放量期。磷酸锰铁锂材料兼具高能量密度、高安全性及低成本优势，契合未来正极材料发展应用趋势。随着材料改性技术不断进步、制备工艺提升和规模化带来的成本降低，磷酸锰铁锂也将从以小动力轻型车为主的应用场景，逐渐渗透到大动力场景中。公司制备的磷酸锰铁锂的设备、工艺简单，易于进行工业化生产，通过控制终产物的粒径，提高了磷酸锰铁锂作为电池正极材料的放电比容量，并具有安全性高，有较好的耐低温性能，其电压平台较高，能量密度高等优势。

　　磷酸铁作为生产正极材料磷酸铁锂的核心原材料，目前由于下游需求和产能的快速增加，市场上磷酸铁产能存在一定缺口。公司作为市场领先的磷酸铁生产供应商，已具备一整套完善且有足够竞争优势的生产工艺。本项目的实施是公司为满足市场对磷酸铁的未来需求进行的产能扩建，项目建设完成后，有助于公司抓住市场发展机遇，扩大生产经营规模，提高市场竞争力。

　　通过本项目的实施，将进一步加强公司新能源材料的战略布局，并能有效地满足国内外对磷酸锰铁锂及磷酸铁需求的增长，保持公司在新能源行业的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

　　三、本项目的风险评价

　　1、投资项目建设的风险

　　项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。

　　2、市场竞争及政策变化的风险

　　本次投资项目是公司基于市场前景的判断，且经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

　　3、环保及安全生产风险

　　随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　4、宏观经济波动的影响

　　公司磷酸锰铁锂、磷酸铁产品的下游行业主要是磷酸铁锂正极材料，为锂离子电池的重要原材料之一，虽然新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但如全球及中国宏观经济的波动导致新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到公司下游行业的需求，进而影响到本项目产品需求量，对项目的效益造成影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技                  公告编号：2022-041

　　广东光华科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年5月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司本次拟向24名激励对象授予股票期权数110.50万股。 监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。2022年4月29日至2022年5月9日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划的激励对象姓名及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未接到任何组织或个人提出的异议。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年5月27日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年6月27日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年7月4日，在公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权等待期内，注销已获授的合计100.1万份股票期权，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2022年7月4日办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年7月11日，公司披露了关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告，相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技             公告编号：2022-039

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》

　　公司《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技              公告编号：2022-040

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

　　一、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》

　　经审核，公司监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日