立昂技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300603        证券简称：立昂技术             公告编号：2022-081

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行股票

　　公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议，2021年6月23日召开2020年度股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的相关议案，《立昂技术份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及相关文件分别于2021年6月2日及2021年6月23日在巨潮资讯网上披露。本次发行股票数量不超过111,029,504股（含），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行募集资金总额不超过187,740.71万元（含），将分别用于立昂云数据（成都）一号基地一期、二期建设项目及补充流动资金，本次发行的对象为包括王刚先生在内的不超过35名（含35名）特定对象。除王刚先生以外，本次向特定对象发行股票的其他认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　公司于2021年11月23日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十四次会议，2021年12月10日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的相关议案，本次对发行数量及控股股东、实际控制人王刚先生认购金额上限及锁定期进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》及相关文件于2021年11月24日在巨潮资讯网上披露。

　　公司于2022年3月3日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的相关议案，因公司回购注销重大资产重组应收账款承诺的补偿股份，公司总股本减少，本次对发行数量进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）》及相关文件于2022年3月4日在巨潮资讯网上披露。

　　公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2022年5月27日召开2021年度股东大会，审议通过了关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的相关议案，本次对募集资金投资项目的名称、实施主体、实施地点、决议有效期进行调整。《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（三次修订稿）》及相关文件分别于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露。

　　2022年4月27日，成都市重点项目建设领导小组发布的《关于印发〈2022年成都市重点项目一季度动态调整计划〉的通知》，本次募投项目已被正式纳入成都市重点项目。

　　公司于2022年5月24日向深交所提交了《立昂技术股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市项目中止审核的申请》，待进一步落实募投项目的用地及节能审查批复意见后，再申请恢复审核。具体详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2022-059）。

　　公司于2022年6月16日收到四川省发展和改革委员会关于“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目固定资产投资项目节能审查”申请的受理通知书，公司及保荐机构向深交所申请恢复本次发行上市审核程序，于2022年6月24日提交了恢复审核本次发行的申请文件，2022年6月27日收到深交所同意恢复审核的回复。具体详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2022-067）。

　　公司于2022年7月7日向深交所提交了《立昂技术股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市项目中止审核的申请》，待公司进一步落实相关事项及完成本次全套申报材料更新后，再申请恢复审核。具体详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2022-071）。

　　2022年8月1日，公司收到四川省发展和改革委员会出具的《关于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目节能报告的审查意见》。经四川省发展和改革委员会审查，原则同意立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目节能报告，该审查意见有效期为两年。具体详见公司于2022年8月3日在巨潮资讯网上披露的《关于收到立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目节能报告的审查意见的公告》（公告编号：2022-074）。

　　公司需进一步落实的相关事项及更新本次发行的申请材料事项尚未完成，经与中介机构审慎研究，公司向深交所提交了继续中止审核的申请，待公司完成上述事项后，再申请恢复审核。具体详见公司于2022年8月8日在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票继续中止审核的公告》（公告编号：2022-075）。

　　2、应收账款承诺补偿

　　公司于2022年2月14日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，2022年3月3日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，根据公司与金泼及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》，公司将对交易对方金泼应补偿的股份进行回购注销5,529,694股；根据公司与钱炽峰及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》，公司将对交易对方钱炽峰及其一致行动人应补偿的股份进行回购注销477,149股；上述回购注销完成后，公司总股本将减少6,006,843股，由363,941,842股减少至357,934,999股，注册资本将由363,941,842元减少至357,934,999元。相关公告公司已于2022年2月15日在巨潮资讯网上披露，并于2022年3月3日披露了《关于回购并注销重大资产重组应收账款承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2022-020）。公司已于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成关于应收账款承诺补偿回购股份注销手续，具体详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于应收账款承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-057）。

　　3、投资设立全资子公司

　　公司与简阳市人民政府签署《投资协议》，为进一步促进公司业务的拓展，提高公司业务承接能力，全面落实企业发展战略，公司以自筹资金认缴出资10,000万元投资设立全资子公司立昂云数据（四川）有限公司,负责“立昂 云数据（成都简阳）一号基地项目”的投资、开发、建设和经营管理。具体详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-033）。

　　4、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

　　公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四次会议，2022年5月27日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2021）第ZA12135号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,190,828,078.54元，未弥补亏损金额为1,190,828,078.54元，实收股本为370,098,349.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-050）。

　　证券代码：300603       股票简称：立昂技术       编号：2022-078

　　立昂技术股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2022年8月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王刚先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、姚爱斌女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、关勇先生、姚文英女士以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。本次制度修订董事会审议情况如下：

　　3.01关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.02关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.03关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.04关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.05关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.06关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.07关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.08关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.09关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.10关于修订公司《总裁工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.11关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.12关于修订公司《社会责任制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.13关于修订公司《企业战略与规划管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.14关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.15关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.16关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.17关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本子议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3.18关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.19关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.20关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.21关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度。

　　4、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

　　公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信增加担保额度，在对原担保额度人民币6,000万元基础上，新增人民币500万元担保额度，合计担保总金额不超过人民币6,500万元。

　　经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司极视信息技术有限公司增加担保额度，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司向银行申请授信增加担保额度。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。公司拟定于2022年9月14日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：300603      股票简称：立昂技术      编号：2022-079

　　立昂技术股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2022年8月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事朱沛如女士、蓝莹女士以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　经审议，监事会认为：为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，此次修订《监事会议事规则》不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和制度。

　　4、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度，是基于子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日