立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分 治理制度的公告

　　证券代码：300603       股票简称：立昂技术        编号：2022-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商备案手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　三、本次修订的其他相关治理制度明细

　　本次修订部分公司治理制度的明细如下：

　　上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作细则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》经董事会审议通过后，《监事会议事规则》经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。其余各制度将于董事会审议通过之日起施行。

　　修订后的《公司章程》和公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议;

　　3、修订后的《公司章程》和相关制度。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：300603      股票简称：立昂技术      编号：2022-083

　　立昂技术股份有限公司

　　关于为子公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2022年8月24日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司对全资子公司极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信在原担保额度人民币6,000万元基础上，新增人民币500万元担保额度，公司对极视信息向昆仑银行申请综合授信提供担保总金额不超过人民币6,500万元。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）已审批的担保额度情况

　　公司于2022年3月3日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》，董事会同意公司为极视信息向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“昆仑银行”）申请综合授信额度连带责任担保，担保总金额不超过人民币6,000万元，上述担保期限为自董事会审议通过后1年。

　　（二）本次新增的担保额度情况

　　为满足极视信息日持续经营对资金的需求，公司拟在对极视信息向昆仑银行申请综合授信原担保额度人民币6,000万元基础上，新增人民币500万元担保额度。本次新增担保额度后，公司合计为极视信息提供担保总金额不超过人民币13,500万元，其中为极视信息向昆仑银行申请综合授信提供担保总金额不超过人民币6,500万元。本次新增担保额度自公司董事会审议通过后生效，有效期截止日与前次公司对极视信息向昆仑银行申请综合授信提供担保的有效期截止日一致。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次新增担保的具体担保对象和提供担保额度

　　说明：1.本次公司对极视信息新增担保的额度亦同时由实际控制人王刚先生为极视信息共同提供连带责任担保。

　　2.上表最近一期所指2022年3月31日的财务数据。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：极视信息技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209

　　3、成立日期：2016年07月28日

　　4、注册资本：8,000万元人民币

　　5、法定代表人：周路

　　6、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

　　7、营业范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：极视信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权

　　9、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　10、极视信息不属于失信被执行人。

　　三、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币30,100万元（含本次），占公司2021年经审计净资产的32.50%；提供担保总余额为人民币19,758.70万元（不含本次），占公司2021年经审计净资产的21.34%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

　　截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司增加担保额度，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司向银行申请授信增加担保额度。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司为全资子公司极视信息向银行申请综合授信增加担保额度，是为满足金融机构的风控要求，为保障子公司顺利获得银行授信，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其增加担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司增加担保额度。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度，是基于子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2022-084

　　立昂技术股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2022年8月24日召开的第四届董事会第六次会议决议，公司定于2022年9月14日（星期三）下午15：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议已经审议通过提议召开本次临时股东大会的议案。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月14日（星期三）下午15:30（北京时间）

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月7日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年9月7日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度。

　　议案1.01、1.02、1.03、1.04需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

　　（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在2022年9月13日18:00前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年9月13日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第三次临时股东大会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：宋历丽

　　电话：0991-3708335

　　传真：0991-3680356

　　电子邮件：sd@leon.top

　　联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务部

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1授权委托书

　　致：立昂技术股份有限公司

　　（以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

　　一、受托人身份证号：                。

　　二、委托人持有立昂技术股份有限公司[       ]股股份，为[           ]（持股性质），受托人可依法行使[        ]股股份的表决权。

　　三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下表决意见进行表决：

　　委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

　　四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

　　五、受托人不得转委托。

　　委托人（签字/盖章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：  年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350603”；投票简称为“立昂投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月14日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3

　　立昂技术股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月13日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券事务部，不接受电话方式登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。