迪哲（江苏）医药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2022-29

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　经审议，监事会认为：2022年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年半年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　综上所述，同意《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

　　2022年8月26日