福建坤彩材料科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603826         证券简称：坤彩科技          公告编号：2022-034

　　福建坤彩材料科技股份有限公司关于

　　非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日和2022年4月29日分别召开第三届董事会第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票相关议案。

　　公司于2022年8月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司〈2022年度非公开发行股票预案〉的议案》，同意对非公开发行股票预案进行修订并形成《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

　　一、对《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》中“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析”更新本次募投项目“正太新材新增60万吨/年二氧化钛项目”的环评备案情况。

　　二、对《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》中“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”进行补充更新。

　　除以上调整外，本次非公开发行股票预案的其他事项无变化。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2022-031

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年8月15日将召开第三届董事会第十一次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则（2022年8月修订）》。

　　三、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2022年8月修订）》。

　　四、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则（2022年8月修订）》。

　　五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2022年8月修订）》。

　　六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则（2022年8月修订）》。

　　七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2022年8月修订）》。

　　八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2022年8月修订）》。

　　九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度（2022年8月修订）》。

　　十、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月修订）》。

　　十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022年8月修订）》。

　　十二、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度（2022年8月修订）》。

　　十三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度（2022年8月修订）》。

　　十四、审议通过《关于修改公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因公司修订对本次发行相关的风险说明，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）等有关规定，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603826         证券简称：坤彩科技          公告编号：2022-035

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好福建坤彩材料科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

　　根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构就《告知函》所述问题进行了 认真核查、逐项落实，并就《告知函》中所提问题进行了逐条回复，现根据相关 要求对《告知函》回复进行公开披露。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建坤彩材料科技股份有限公司、国金证券股份有限公司关于〈关于请做好福建坤彩材料科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获 得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2022-032

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及材料于2022年8月15日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年8月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

　　二、审议通过《关于修改公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　因公司修订对本次发行相关的风险说明，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）等有关规定，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：603826                      　　　　　　　　　　        公司简称：坤彩科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用