上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2022-042

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年8月24日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于签订项目合作协议的议案》。

　　公司于2022年7月29日与云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府就公司在砚山县投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，内容详见2022年7月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《签订项目合作协议公告》。本次协议已经公司本次董事会审议通过并生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2022-043

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月24日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席王美英主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　内容详见2022年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　监事会认为，公司2022年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于签订项目合作协议的议案》。

　　公司于2022年7月29日与云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府就公司在砚山县投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，内容详见2022年7月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《签订项目合作协议公告》。本次协议已经公司董事会审议通过并生效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：605208              公司简称：永茂泰

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用