中国航发航空科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技     公告编号：2022-037

　　中国航发航空科技股份有限公司关于

　　召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2022年9月7日（星期三）至9月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱kmj0922@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月15日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月15日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事。

　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月15日下午13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年9月7日（星期三）至9月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱kmj0922@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：匡孟杰

　　电  话：028-89358616

　　邮  箱：kmj0922@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技     编号：2022-036

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（二）会议通知和材料于2022年8月15日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2022年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事赵岳先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事丛春义先生出席本次会议并表决; 董事晏水波先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生出席本次会议并表决。

　　（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

　　二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》。

　　（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

　　董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士回避。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2022年8月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）通过了《关于审议〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《高级管理人员薪酬考核办法》于2022年8月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　公司代码：600391                      　　公司简称：航发科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用