山东华鹏玻璃股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-040

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于为银行申请融资提供抵质押和担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易概述

　　根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和融资需求，公司拟向威海市商业银行申请不超过4亿元的综合授信，向兴业银行、恒丰银行、齐商银行、日照银行、交通银行、招商银行以及其他金融机构申请不超过6亿元的综合授信，总授信金额不超过10亿元，授信期限为自银行审批通过之日起一年。具体内容详见公司于2022年4月28日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2022-021）。

　　公司现拟将部分资产抵质押给威海市商业银行，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司的1000万股股权、坐落于荣成市石岛乐府路196号、荣成市石岛乐府路198号两宗土地使用权、部分机器设备以及公司下属子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司坐落于安徽省安庆市大观凤凰循环经济产业园的工业用地以及地上建筑物大观区凤凰循环经济产业园(安庆华鹏长江玻璃有限公司）院内3#成品库、4#成品库、生产技术研发综合楼、空压机房、煤气站、配电房、配料车间、大观区环城西路8号（安庆华鹏长江玻璃有限公司）1#厂抵（质）押给威海市商业银行股份有限公司，同时公司下属子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司以及山东天元信息技术集团有限公司为上述融资提供担保，具体情况以与威海市商业银行签订的相关合同或协议中的约定为准。上述担保的融资项目包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、供应链金融等综合性业务；本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　成立日期：2001年12月29日

　　注册资本：319,948,070元人民币

　　法定代表人：胡磊

　　住所：山东省荣成市石岛龙云路468号

　　经营范围：日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　担保方与公司的关系：安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司为公司的全资子公司，山东天元信息技术集团有限公司为公司的控股子公司。

　　公司最近一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）安庆华鹏长江玻璃有限公司

　　1、担保方式：保证

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2022年07月27日至2023年07年27日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　（二）甘肃石岛玻璃有限公司

　　1、担保方式：保证

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2022年07月27日至2023年07年27日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准。

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　（三）山东天元信息技术集团有限公司

　　1、担保方式：保证

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2022年07月27日至2023年07年27日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　（四）山东华鹏玻璃股份有限公司

　　1、担保方式：土地使用权抵押

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2022年07月27日至2025年07年27日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　（五）山东华鹏玻璃股份有限公司

　　1、担保方式：机器设备抵押

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2022年07月27日至2025年07年27日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　（六）山东华鹏玻璃股份有限公司

　　1、担保方式：股权质押

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2022年07月27日至2025年07年27日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　（七）安庆华鹏长江玻璃有限公司

　　1、担保方式：房产及土地使用权抵押

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2020年06月23日至2023年6年23日，具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　3、担保金额：19000万元

　　4、担保范围：具体以与威海市商业银行签订的担保合同为准

　　四、本次交易履行的内部决策程序

　　公司于2022年8月25日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为银行申请融资提供抵质押和担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，该议案已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次公司向银行申请融资，符合公司的生产经营需要，有助于公司统筹安排资金使用和更好地支持相关业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。截至目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，财务风险可控，本次申请融资，抵质押和保证担保事项不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：603021                      　　　　　　　　　　        公司简称：山东华鹏

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-038

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年8月25日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长胡磊主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场与通讯方式召开，公司全体监事及部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于为银行申请融资提供抵质押和担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为银行申请融资提供抵质押和担保的公告》（公告编号：2022-040）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第三十二次会议决议》

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-041

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月29日（星期四）上午09:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年09月22日（星期四）至09月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月29日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月29日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：胡磊

　　总经理：樊春雷

　　董事会秘书：李永建

　　财务负责人：赵颖娴

　　独立董事：魏学军

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月29日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月22日（星期四）至09月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙冬冬

　　电话：0631-7379496

　　邮箱：hp577@huapengglass.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-039

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年8月25日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具体内容详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届监事会第十二次会议决议》