申科滑动轴承股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002633                            证券简称：申科股份                    公告编号：2022-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　筹划公司控制权变更事项

　　2022年5月17日，公司控股股东、实际控制人何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称“北京终南山”）签署了《股份转让协议》，何全波将其持有的上市公司股份 42,187,466 股（占公司总股本的 28.12%）转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称“西藏腾云”）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份 19,743,784 股（占公司总股本的 13.16%）转让给西藏腾云。本次股份转让事宜完成后，公司控制权将发生变更，北京终南山投资控股有限公司将成为公司控股股东，向军将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2022年5月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉 暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

　　截至目前，北京终南山、西藏腾云已按协议约定分别支付股份转让款定金50,624,959.20元和23,692,540.80元。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　法定代表人：何建南

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2022-025

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月25日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

　　报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2022年8月26日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2022-026

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，公司追加2022年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的，关联交易定价遵循市场化原则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份       公告编号：2022-029

　　申科滑动轴承股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2022年9月7日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2022年8月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次股东大会的议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年9月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

　　2、登记地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：蔡靓燕

　　联系电话：0575-89005608

　　传    真：0575-89005609

　　电子邮箱：zhengquan@shenke.com

　　联系地址：浙江省诸暨市建工东路1号公司证券部

　　5、 其他事项：

　　（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                 （先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　委托人（签章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2022-028

　　申科滑动轴承股份有限公司关于追加

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一） 关联交易概述

　　公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其子公司2022年度日常关联交易总金额不超过2,550万元。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。截至本公告日，2022年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易金额为89.98万元。

　　现根据实际经营需要，公司及其子公司拟委托关联方浙江金轮机电实业有限公司加工滑动轴承、部套件等，预计增加2022年度日常关联交易金额不超过1,500万元。经上述调整后，预计公司及其子公司2022年度日常关联交易总金额不超过4,050万元。

　　公司于2022年8月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 预计追加的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：2021年9月30日起，浙江金轮机电实业有限公司成为公司关联方，上述公司与浙江金轮机电实业有限公司的上年发生金额为2021年10-12月份数据。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　截至2022年6月30日，公司资产总额542,234,984.62元，净资产147,772,403.46元，主营业务收入107,491,270.59元，净利润-11,450,513.26元（未经审计）。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来，有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

　　五、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：

　　经核查，我们认为追加2022年度日常关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营所需，关联交易价格将依据市场价格确定，不存在通过关联交易损害公司和股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：

　　我们认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司追加2022年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和日常生产经营实际需要，交易定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次追加日常关联交易预计事宜。

　　六、监事会意见

　　经审核，公司追加2022年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的，关联交易定价遵循市场化原则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日