国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

　　证券简称：国网信通     证券代码：600131   公告编号：2022-040号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2022年8月14日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十五次会议于2022年8月24日以现场会议方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事及授权代表5名（监事会主席喻梅女士和监事陈太林先生因工作原因委托监事沈剑萍女士出席本次会议并表决），会议由沈剑萍女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司监事会对2022年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　公司监事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司对募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了其经营资质、业务和风险状况，同意公司编制的风险持续评估报告的相关内容。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》。

　　公司监事会对2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要进行了严格审议，并就此议案发表核查意见，一致认为：公司是根据高级管理人员实际变动情况对激励对象进行调整，修订后的股权激励计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对股权激励计划的修订，同意实施本次股权激励计划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131   公告编号：2022-039号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2022年8月14日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十一次会议于2022年8月24日以现场方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事及授权代表9名（董事陈磊先生因工作原因委托刘赟东先生出席会议并表决），公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王奔先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张捷先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。

　　公司董事会同意提名李浩松先生、王奔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2022年半年度报告及摘要》。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-041号）。

　　六、以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生按规定回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）的修订说明公告》及《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-042号、2022-043号）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<公司业绩考核管理制度>及<公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>的议案》。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全面启动金川杨家湾水电力有限公司水电站恢复重建工作的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件：

　　董事及高级管理人员候选人简历

　　1.副总经理候选人

　　张捷，男，1978年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总工程师、副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，重庆思极科技服务有限公司董事长、党组织书记，国网思极创新科技（四川）有限公司执行董事、总经理。现任四川中电启明星信息技术有限公司总经理、党委书记。

　　2.非独立董事、总经理候选人

　　王奔，男，1977年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信息通信产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞华通信股份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记。现任公司副总经理，北京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记。

　　3.非独立董事候选人

　　李浩松，男，1978年11月生，彝族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司副总工程师，南瑞集团公司信息通信项目管理中心工程管理部经理，国网信通亿力科技有限责任公司副总工程师，天津市普迅电力信息技术有限公司党总支书记、副总经理，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司副总经理、总经理、董事、党支部副书记，北京国电通网络技术有限公司董事长、党委书记，国网雄安思极数字科技有限责任公司董事长、党支部书记。现任国网信息通信产业集团有限公司直属纪委委员、营销服务中心主任。

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131   公告编号：2022-042号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于2021年限制性股票激励计划

　　（草案二次修订稿）的修订说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年12月13日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。2022年4月8日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于国网信息通信股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕108号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。2022年4月20日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。上述事项公司已分别于2021年12月14日、2022年4月9日、2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。

　　由于公司高级管理人员变动，公司对《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》进行了修订，一是对激励对象进行调整；二是根据公司激励计划实际进展，调整限制性股票的会计处理条款。并于2022年8月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要》，具体修订情况如下：

　　本次对《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的修订符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司2021年限制性股票激励计划事项尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年8月26日