嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002969               证券简称：嘉美包装             公告编号：2022-089

　　债券代码：127042               债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况的概述

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》，根据福建省住房和城乡建设厅的相关要求，董事会同意公司为全资子公司福建冠盖金属包装有限公司（以下简称“福建冠盖”）履行与福建省雄盛建筑工程有限公司（以下简称“雄盛建筑”）签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）项下约定的工程款支付义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币174.00万元。

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 公司名称：福建冠盖金属包装有限公司

　　2. 成立时间：2006年12月12日

　　3. 注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路

　　4. 注册资本：58,600万元人民币

　　5. 法定代表人：陈民

　　6. 经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。

　　7. 与公司联系：系公司全资子公司

　　8. 是否是失信被执行人：否

　　9. 最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　注：2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-6月财务数据未经审计。

　　三、 董事会意见

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，福建冠盖为公司全资子公司，资产负债率不超过70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。

　　本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与雄盛建筑签署上述相关协议。

　　四、 担保协议主要内容

　　1. 债权人：福建省雄盛建筑工程有限公司

　　2. 保证人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　3. 担保最高额：人民币壹佰柒拾肆万元整

　　4. 担保的范围：主合同约定的工程款

　　5. 保证方式：连带责任保证

　　6. 保证期间：自本保函生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后30日内，即2022年5月27日至2023年1月30日。

　　五、 累计对外担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币53,029.60万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的22.49%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、 备查文件

　　1.  嘉美包装第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2.  嘉美包装出具的《担保保函》

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002969                  证券简称：嘉美包装                                 公告编号：2022-087

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002969              证券简称：嘉美包装             公告编号：2022-085

　　债券代码：127042               债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式发出，并于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》（公告编号：2022-088）。

　　（四）审议并通过《关于为子公司担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2022-089）。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002969               证券简称：嘉美包装             公告编号：2022-086

　　债券代码：127042               债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月25日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（三）审议并通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》

　　经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募投项目实施主体通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于更好地保障公司及股东利益。全体监事一致同意通过该议案

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》（公告编号：2022-088）。

　　三、备查文件

　　1. 第二届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司监事会

　　2022年8月25日