深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300832            证券简称：新产业       公告编号：2022-073

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2022年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月25日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》已于2022年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：300832          证券简称：新产业       公告编号：2022-075

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年上半年度，国内新冠疫情持续反复，特别是二季度华东地区新冠疫情严重，对国内医疗机构的诊疗情况造成了较大影响，体外诊断行业除新冠业务外增速放缓；报告期内，公司坚定发展战略，持续开拓国内和海外市场，实现经营业绩如下：

　　报告期内，公司延续2021年的国内市场销售策略，通过高速化学发光分析仪MAGLUMI X8的持续推广，有效拓展了国内大型医疗终端客户数量，带动了常规试剂销量的提升；2022年上半年国内市场完成了全自动化学发光仪器装机739台，大型机装机占比达61.84%，同比提升13.39个百分点。随着中大型终端客户数量稳步提升，带动国内试剂收入及单机产出的不断提升，2022年上半年在国内疫情反复冲击的影响下，公司国内市场主营业务收入同比仍然实现15.29%增长。

　　报告期内，海外市场借鉴印度子公司经验，加大对重点市场国家的支持和投入及本地化人员招聘，拟设立菲律宾子公司、巴基斯坦子公司等9家海外分支机构，进而推动海外重点区域业务的持续增长。2022年上半年，海外市场共计销售全自动化学发光仪器2,604台，同比增长59.36%，中大型发光仪器销量占比提升至34.45%，较上年同期增长16.15个百分点，为后续海外业务的持续增长奠定了坚实基础。虽然受到海外各国防疫政策放松，新冠发光检测试剂需求下降等影响，2022年上半年海外市场仍然实现业务收入4.93亿元，同比增长16.41%，在扣除新冠发光试剂销售影响后，海外业务收入同比增长27.41%。

　　截至报告期末，公司MAGLUMI X8国内外累计销售/装机达1,439台。2021年3月份推向市场的MAGLUMI X3实现国内外市场累计销售/装机1,674台，公司新一代X系列的全自动化学发光仪器性能优异，已获得市场的广泛认可。

　　报告期内，由于国内仪器推广策略的调整，X系列及中大型发光仪器销量占比增加，国内仪器类产品毛利率提升至24.41%，同比大幅提升19.89个百分点；为布局未来几年试剂规模化上量，海外市场加大仪器产品的市场开拓力度，采用了更为积极的销售政策，仪器类产品毛利率为21.47%，同比下降4.1个百分点。国内和海外试剂类产品毛利率保持稳定。

　　报告期内，公司实现营业收入141,691.12万元，较上年同期增长15.60%，扣除新冠发光试剂业务收入的影响后同比增长19.07%；利润总额65,290.58万元，较上年同期增长32.23%；归属于上市公司股东的净利润56,957.70万元，较上年同期增长32.89%。

　　证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2022-071

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1. 本次董事会会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2. 本次董事会于2022年8月25日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁鹤鸣、陆勤超、潘海英、王岱娜、张清伟和伍前辉以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制及审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二) 审议并通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(三) 审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将“新产业生物营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期由“2022年6月30日”调整为“2022年12月31日”。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第五次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(四) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意授权公司使用不超过人民币8亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司独立董事和监事会分别对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第五次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2. 《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　3. 相关中介机构报告。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：300832            证券简称：新产业        公告编号：2022-072

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1. 本次监事会会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2. 本次监事会于2022年8月25日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议；与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

　　5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二) 审议并通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(三) 审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为本次拟调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目计划进度的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(四) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《对外投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过人民币8 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日