宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300727        证券简称：润禾材料         公告编号：2022-081

　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司

　　2022年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2022年8月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《润禾材料关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2022年半年度报告及其摘要将于2022年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：300727                           证券简称：润禾材料                          公告编号：2022-082

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：本报告期内股份支付费用列支772.28万元，对本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润产生一定的影响。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　(一) 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券

　　2021年10月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案。以上议案已经2021年11月4日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　公司于2022年1月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕14号）。

　　2022年1月25日，公司收到深交所出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020号），并分别于2022年2月17日、2月25日发布了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其修订稿。

　　2022年2月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2022年3月4日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020042号），并于2022年3月9日、3月24日发布了《润禾材料关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》及其修订稿等相关公告。

　　2022年3月25日，深圳证券交易所上市委员会召开2022年第15次审议会议，审议通过公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请。

　　2022年6月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）。

　　2022年7月18日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，明确了本次可转换公司债券的具体方案及上市相关事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2022年7月19日，公司披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》等公告，公司可转换公司债券于2022年7月21日，采用向股权登记日在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　2022年8月10日，公司披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2022年8月11日在深圳证券交易所上市交易，本次可转换公司债券上市数量为292.35万张，发行价格为100元/张，初始转股价格为29.27元/股，募集资金总额为29,235万元。

　　(二) 润禾材料2022年限制性股票激励计划

　　2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为300.00万股，其中，首次授予267.00万股，预留33.00万股。本次激励计划首次授予42名激励对象，授予价格为13.60元/股。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

　　2022年1月28日至2022年2月8日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年2月10日，公司披露了《润禾材料监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

　　2022年2月18日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的首次授予日为2022年2月18日，授予价格为13.60 元/股，向符合授予条件的42名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，公司发布了《润禾材料2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》，完成了首次授予。